证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临 2012-003 号
900928 自仪 B 股
上海自动化仪表股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
上海自动化仪表股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2012 年 3 月 36 日召开，
会议应到监事 7 名，实到监事 7 名。会议由监事会主席徐潮先生主持。会议符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。
经会议审议表决，通过并形成了如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2011 年度报告》及摘要
并同意于 2012 年 3 月 28 日公开披露，与会监事认为：
1、《公司 2011 年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司
章程》的相关规定；
2、《公司 2011 年度报告》全文及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《公司 2011 年度报告》全文及摘要编
制和审议人员有违反保密规定的行为;
4、《公司 2011 年度报告》全文及摘要所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性我们愿意承担个别连带责任。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于监事会对德勤华永会计师
事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告的
独立意见》
与会监事认为：董事会《关于监事会对德勤华永会计师事务所有限公司为本公司
2011 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项意见》客观反映了公
司的财务状况和经营实际，董事会对公司发展预期是有依据的、合理的。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《对公司核销对上海麦克林电子
有限公司的长期投资和其相关债权的专项意见》
与会监事认为：董事会审议《关于核销对上海麦克林电子有限公司的长期投资和其
相关债权的议案》所履行的相关程序，符合公司章程和公司《资产减值准备财务核销管
理办法》规定。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《对公司转让公司所持有的上海
西门子工业自动化有限公司 10％股权的专项意见》。
与会监事认为：董事会审议《关于转让上海自动化仪表股份有限公司所持有的上海
西门子工业自动化有限公司 10％股权的议案》所履行的相关程序符合公司章程和公司
《关于购买、出售、置换资产审批权限的规定》规定。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司监事会
二 0 一二年三月二十八日
