上海临港控股股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 上海临港控股股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 上海临港
临港 B股
股票代码： 600848
900928
收购人： 上海临港经济发展（集团）有限公司
通讯地址： 上海市浦东新区海港大道 1515号 T2
一致行动人： 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司
通讯地址： 上海市徐汇区宜山路 868号
签署日期：二〇二三年十一月
收购人及其一致行动人声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“第一节 释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、收购人及其一致行动人依据《公司法》《证券法》《收购办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书摘要。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在上海临港拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在上海临港拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系收购人通过国有股权无偿划转方式取得临港资管持有的上海临港484,167,738股股份（占上市公司总股本的19.19%）、浦江公司持有的上海临港 108,252,861 股股份（占上市公司总股本的 4.29%）；同时，漕总公司将所持上海临港899,387,735股股份（占上市公司总股本的35.65%）对应的全部投票权委托给收购人行使。本次收购符合《收购办法》第六十二条、第六十三条规定的可以免于要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人及其一致行动人声明 ...... 2
第一节 释义...... 4
第二节 收购人及其一致行动人介绍...... 5
一、收购人基本情况...... 5
二、一致行动人基本情况...... 11
三、收购人与一致行动人之间的关系说明...... 15
第三节 收购决定及收购目的...... 16
一、本次收购的目的...... 16 二、收购人及其一致行动人在未来十二个月内继续增持或处置其在上市公司
中拥有权益股份的计划...... 16
三、本次收购履行的相关程序...... 16
第四节 收购方式...... 18
一、收购人收购前后在上海临港拥有权益的情况...... 18
二、本次收购的基本情况...... 19
三、本次收购所涉协议的主要内容...... 20
四、本次收购涉及的上市公司股份是否存在权利限制的情况...... 23
第五节 免于发出要约的情况 ...... 24
一、免于发出要约的事项及理由...... 24
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 24
三、本次免于发出要约事项的法律意见...... 24
第六节 其他重大事项...... 26
收购人法定代表人声明 ...... 27
收购人一致行动人声明 ...... 28
第一节 释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：
本摘要/本报告书摘要 指 《上海临港控股股份有限公司收购报告书摘要》
《收购报告书》 指 《上海临港控股股份有限公司收购报告书》
上海临港/上市公司 指 上 海 临 港 控 股 股 份 有 限 公 司 （ 股 票 代 码 ：
600848、900928）
上市公司股票 指 上海临港、临港 B 股，代码分别为 600848.SH、
900928.SH
收购人/临港集团 指 上海临港经济发展（集团）有限公司
一致行动人/漕总公司 指 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司
临港资管 指 上海临港经济发展集团资产管理有限公司
浦江公司 指 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司
收购人通过国有股权无偿划转的方式取得临港资管
持有的上海临港 484,167,738 股股份（占上市公司
本次划转 指 总股本的 19.19%）、浦江公司持有的上海临港
108,252,861 股股份（占上市公司总股本的 4.29%）
的行为
漕总公司将其持有的上市公司 899,387,735 股股份
本次投票权委托 指 （占上市公司总股本的 35.65%）对应的全部投票
权委托给临港集团行使的行为
本次收购 指 本次划转及本次投票权委托
临港集团于 2023年 11月 20日分别与临港资管、浦
《股份无偿划转协议》 指 江公司签订的《关于上海临港控股股份有限公司之
股份无偿划转协议》
临港集团于 2023年 11月 20日与漕总公司、临港资
《三方协议》 指 管共同签订的关于漕总公司终止将持有的上海临港
899,387,735 股股份所对应的投票权委托给临港资
管，并将上述投票权委托给临港集团的协议
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
国浩律师/律师 指 国浩律师（上海）事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书摘要中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第二节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人基本情况
（一）临港集团基本情况
本次收购的收购人为临港集团，截至本报告书摘要签署之日，收购人的基本情况如下：
收购人名称 上海临港经济发展（集团）有限公司
注册地址 上海市浦东新区海港大道 1515号 17层
法定代表人 袁国华
注册资本 1,255,708.565706万元
统一社会信用代码 913100007547623351
企业性质 有限责任公司（国有控股）
上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经
营，物业管理，市政基础设备开发投资，综合配套设备开发投
经营范围 资，兴办各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技
开发，受理委托代办业务（除专项规定），信息咨询。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期 2003年 9 月 19日
经营期限 2003年 9 月 19日至无固定期限
上海市国资委、上海电气控股集团有限公司、上海国盛（集团）
股东名称 有限公司、上海城投兴港投资建设（集团）有限公司、上海久事
（集团）有限公司、上海南汇城乡建设开发投资有限公司
通讯地址 上海市浦东新区海港大道 1515号 T2
邮政编码 201306
联系传真 021-58073390
（二）收购人的控股股东、实际控制人
截至本报告书摘要签署之日，临港集团的控股股东、实际控制人均为上海市国资委。
截至本报告书摘要签署之日，临港集团的股权结构如下图所示：
（三）收购人控制的核心企业和主营业务情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人控制的核心企业的基本情况如下：
注册资本（万 直接或间
序号 企业名称 元） 接控制的 经营范围
权益比例
许可项目：房地产开发经营。
（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
上海临港经济发 一般项目：物业管理；自有资
1 展集团资产管理 370,281 100% 金投资的资产管理服务；以自
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