四川长虹电器股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
2021 年 12 月 20 日
四川长虹电器股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会文件目录
一、公司 2021 年第一次临时股东大会议程
二、公司 2021 年第一次临时股东大会须知
三、《关于修订<公司章程>的议案》
四、《关于公司 2022 年度对外担保的议案》
五、《关于公司为下属子公司经销商融资提供担保的议案》
六、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
文件之一
公司 2021 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2021 年 12 月 20 日上午 9:30
网络投票时间：2021 年 12 月 20 日上午 9:30－11:30，下午 1:00-3:00
现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室
会议议程：
1、宣布会议开始
2、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
3、宣读议案
4、现场股东投票表决，收取表决票
5、宣布现场会议休会
6、在两名股东代表和一名监事的监督下，统计现场会议及合并网络投票表决结果
7、宣读《2021 年第一次临时股东大会议案表决结果》
8、宣布大会结束
四川长虹电器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
文件之二
2021 年第一次临时股东大会现场会议须知
为维护公司全体股东的合法权益，确保 2021 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会如下须知：
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利。同时应当认真履行其法定义务，不侵犯其它股东权益，不扰乱大会的正常程序。
四、公司 2021 年第一次临时股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开，公司通过上海证券交易所交易系统为股东提供网络投票平台。
五、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
文件之三
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
根据公司经营管理需要，为保证多媒体产业公司能拓展新业务，公司拟在经营范围中增加“广播电视设备制造；音箱设备制造；音箱设备销售”业务。为提高公司规范运作水平，进一步落实新《证券法》相关内容，保护投资者合法权益，现拟对公司章程中股东大会征集投票权的征集主体相关内容进行修订。现将相关情况向股东大会汇报如下，请各位股东审议！
本次对《公司章程》拟修订的主要内容：
原条款 修订后条款
第十三条 经公司登记机关核准，公司经 第十三条 经公司登记机关核准，公
营范围是： 司经营范围是：
家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、 家用电器、汽车电器、电子产品及零配通信设备、照明设备、家居产品、计算机及 件、通信设备、照明设备、家居产品、其他电子设备、电子电工机械专用设备、电 计算机及其他电子设备、电子电工机械器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产 专用设备、电器机械及器材、电池系列品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、 产品、电子医疗产品、电力设备、机械数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化 设备、制冷设备及配件、数字监控产品、及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气 金属制品、仪器仪表、文化及办公用机具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁； 械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装 造、销售与维修；房屋及设备租赁；包卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服务， 装产品及技术服务；公路运输，仓储及系统集成产品开发、销售与服务；企业管理 装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的 服务，系统集成产品开发、销售与服务；其他投资业务；房地产开发与经营，房屋建 企业管理咨询与服务；高科技项目投资筑工程施工；信息技术服务；财务咨询服务； 及国家允许的其他投资业务；房地产开化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、 发与经营，房屋建筑工程施工；信息技有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设 术服务；财务咨询服务；化工原料及产备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等 品（除危险品）、建筑材料、有色金属、国内购销、进出口；增值电信业务、电信业 钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵
务代办；广告设计、广告制作、广告代理、 重金属、汽车零配件、电子元器件等国广告发布；广播电视节目制作；互联网信息 内购销、进出口；增值电信业务、电信服务；音频、视频制作与服务；无人机、无 业务代办；广告设计、广告制作、广告人机系统研发及设计、无人机技术推广、无 代理、广告发布；广播电视节目制作；人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技 互联网信息服务；音频、视频制作与服术服务、无人机生产和销售（最终以工商管 务；无人机、无人机系统研发及设计、
理机关登记的业务范围为准）。 无人机技术推广、无人机技术转让、无
人机技术咨询、无人机技术服务、无人
机生产和销售；广播电视设备制造；音
箱设备制造；音箱设备销售（最终以工
商管理机关登记的业务范围为准）。
第八十二条 股东（包括股东代理人）以 第八十二条 股东（包括股东代理人）
其所代表的有表决权的股份数额行使表决 以其所代表的有表决权的股份数额行使
权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益
重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 的重大事项时，对中小投资者表决应当票。单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票。单独计票结果应当及时公开
公司持有的本公司股份没有表决权，且 披露。
该部分股份不计入出席股东大会有表决权 公司持有的本公司股份没有表决
的股份总数。 权，且该部分股份不计入出席股东大会
公司董事会、独立董事和符合相关规定 有表决权的股份总数。
条件的股东可以公开征集股东投票权。征集 上市公司董事会、独立董事、持有股东投票权应当向被征集人充分披露具体 百分之一以上有表决权股份的股东或者投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 依照法律、行政法规或者国务院证券监的方式征集股东投票权。公司不得对征集投 督管理机构的规定设立的投资者保护机
票权提出最低持股比例限制。 构，可以作为征集人，自行或者委托证
券公司、证券服务机构，公开请求上市
公司股东委托其代为出席股东大会，并
代为行使提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人
应当披露征集文件，上市公司应当予以
配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式
公开征集股东权利。公开征集股东权利
违反法律、行政法规或者国务院证券监
督管理机构有关规定，导致上市公司或
者其股东遭受损失的，应当依法承担赔
偿责任。
以上议案经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
文件之四
关于公司 2022 年度对外担保的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和生产经营的需要，
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12 月 2 日
召开第十一届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保的议案》，同意公司及下属子公司 2022 年度为部分子公司、购房客户提供一定的信用
担保额度，担保期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。公司及下属子公司拟
提供的担保明细如下表：
一、担保情况概述
单位：万元 币种：人民币
被担保 被担保人
人截至 截至 2021
担保主体 被担保人 2022 年 2020 年 年 9 月 30
担保需求额度 12 月 31 日资产负
日资产 债率
负债率
合肥长虹实业有限公司 3,000.00
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