证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临 2021-057 号
四川长虹电器股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次关联交易预计需要提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。
交易对上市公司的影响:公司及下属子公司预计 2022 年度与公司关联人
控股股东四川长虹电子控股集团有限公司(以下简称“长虹控股集团”)及其子公司、关联人四川华鲲振宇智能科技有限责任公司(以下简称“华鲲振宇”)之间发生关联交易,是基于各公司日常生产经营需要确定的,关联交易将严格遵循自愿、公平、诚信的原则,上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性。
关联人回避事宜:鉴于本议案为关联交易,审议预计与长虹控股集团及其子公司的日常关联交易事项时,关联董事赵勇先生、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生回避表决;审议预计与华鲲振宇的日常关联交易事项时,关联董事胡嘉女士、潘晓勇先生回避表决。
一、日常关联交易基本情况
(一)、日常关联交易履行的审议程序
2021 年 12 月 2 日,公司召开第十一届董事会第二十六次会议,会议应到董
事 9 人,实到 9 人。会议表决情况如下:
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,依照公司实际情况:
1、关于预计与长虹控股集团及其子公司的日常关联交易
会议同意公司及下属子公司预计 2022 年度长虹控股集团及其子公司之间的日常关联交易总额不超过人民币 2,636,598 万元。
关联董事赵勇先生、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生审议该事项回避表决。
表决结果:同意 4 票,回避 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、关于预计与华鲲振宇的日常关联交易
会议同意公司下属子公司四川虹信软件股份有限公司与关联人华鲲振宇之间的日常关联交易总额不超过人民币 112,000 万元。
关联董事胡嘉女士、潘晓勇先生审议该事项回避表决。
表决结果:同意 7 票,回避 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
授权公司经营层在股东大会审议通过后以市场价格为定价基础,办理与各关联方签署具体合同事宜。
公司全体独立董事认真审阅了董事会提供的相关材料,并出具了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。在董事会上公司独立董事对该议案发表了如下独立意见:《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易,符合公司及其下属子公司的实际情况,是正常的、合理的;在议案表决过程中,关联董事依法进行了回避,表决程序合法;本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础,定价公允,不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
本次预计关联交易金额总额超过本公司最近一期经审计净资产的 5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程相关规定,本次关联交易需提交公司股东大会审议,与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。
(二)、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元 币种:人民币
2021 年 1- 2021 年全 2021 核定金
关联交易 关联人 2021 年核 10 月发生 年预计发 额与 2021 年
类别 定金额 额 生额 预计金额差异
较大的原因
向关联人 长虹控股集团 关联交易业务
及其子公司 40,646 27,332 34,046
采购商品 华鲲振宇 100,000 4,682 5,000 下降
接受关联 长虹控股集团
人提供劳 及其子公司 38,843 25,164 34,816
务
向关联人 长虹控股集团 263,033 94,077 131,606 关联交易业务
销售商品 及其子公司 下降
华鲲振宇 15,040 13,457 15,040
向关联人 长虹控股集团 6,097 4,053 5,260
提供劳务 及其子公司
向关联人
提供燃 长虹控股集团
料、动力 及其子公司 4,048 2,645 3,808
和通讯服
务
接受关联
人提供燃 长虹控股集团
料、动力 及其子公司 650 443 570
和通讯服
务
与关联人
房产、设 长虹控股集团 5,468 4,333 5,468
备和仪表 及其子公司
租赁服务
其他 长虹控股集团 112 0 0
及其子公司
在关联人 长虹控股集团
的财务公 及其子公司 800,000 301,269 600,000
司存款
在关联人 长虹控股集团
的财务公 及其子公司 1,030,000 556,792 750,000
司贷款
与关联人 长虹控股集团
的承兑汇 及其子公司 300,000 183,463 200,000
票开票
外汇结售 长虹控股集团 14,000 0 0
汇业务 及其子公司
向关联人 长虹控股集团
提供融资 及其子公司 13,537 9,917 10,852
租赁服务
向关联人 长虹控股集团
提供商业 及其子公司 44,181 42,080 44,181
保理服务
合计 - 2,675,655 1,269,707 1,840,647
公司 2021 年日常关联交易核定总额为 2,675,655 万元,2021 年 1-10 月实
际发生额为 1,269,707 万元,预计 2021 年全年发生额为 1,840,647 万元,主要
差异为公司及下属子公司与财务公司之间的关联业务降低了约 594,000 万元;“向关联人采购商品”科目降低约 101,600 万元;“向关联人销售商品”科目降低约 131,427 万元。
(三)、本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元 币种:人民币
2021 年核定 2022 年预计 2021 年核定金额
关联交易类别 关联人 金额 金额 与 2022 年预计金
额差异较大的原因
长虹控股集
向关联人采购 团及其子公 40,646 36,000 关联交易业务下降
商品 司
华鲲振宇 100,000 100,000
接受关联人提 长虹控股集
供劳务 团及其子公 38,843 47,944 关联交易业务增加
司
长虹控股集
向关联人销售 团及其子公 263,033 253,352 关联交易业务下降
商品 司
华鲲振宇 15,040 12,000 关联交易业务下降
向关联人提供 长虹控股集
劳务 团及其子公 6,097 6,324
司
向关联人提供 长虹控股集
燃料、动力和 团及其子公 4,048 6,615 关联交易业务增加
通讯服务 司
接受关联人提 长虹控股集
供燃料、动力 团及其子公 650 1,302
和通讯服务 司
与关联人房 长虹控股集
产、设备和仪 团及其子公 5,468 8,690 关联交易业务增加
表租赁服务 司
长虹控股集
其他 团及其子公 112 71
司
在关联人的财 长虹控股集
务公司存款 团及其子公 800,000 800,000
司
在关联人的财 长虹控股集
务公司贷款 团及其子公 1,030,000 1,030,000
司
与关联人的承 长虹控股集
兑汇票开票 团及其子公 300,000 300,000
司
外汇结售汇业 长虹控股集 公司及下属子公司
务 团及其子公 14,000 700 即期结汇需求下降
司
向关联人提供 长虹控股集
融资租赁服务 团及其子公 13,537 53,600 关联交易业务增加
司
向关联人提供 长虹控股集
商业保理服务 团及其子公 44,181 92,000 关联交易业务增加
司
合计 - 2,675,655 2,748,598 -
二、关联方介绍及关联关系
(一)、四川长虹电子控股集团有限公司
公司名称:四川长虹电子控股集团有限公司
注册地址:四川省绵阳市高新技术产业开发区
公司类型:其他有限责任公司
注册资本:30 亿元
法定代表人:赵勇
统一社会信用代码:91510700720818660F
设立日期:1995 年 6 月 16 日
长虹控股集团于 1995 年 6 月由长虹厂改制设立,并在 2000 年进行了规范注
册。主营业务范围为:制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备,公司产品辅助材料及相关技术