证券代码:600824 股票简称:益民百货 编号:临2004--06
上海益民百货股份有限公司
三届三次股东大会(2003年度股东年会)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
上海益民百货股份有限公司第三届股东大会第三次会议于2004年4月8日上午
在上海青松城大酒店百花厅召开。出席会议的股东及股东代表49人,代表股份10
3,960,276股,占公司总股份的53.68%。公司全体董事及监事和高级管理人员出席
了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
一、审议通过了"董事会2003年度工作报告及2004年公司经济工作目标"；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份53股,占到会股份
0.000%；弃权股份33股,占到会股份0.000%)
二、审议通过了"监事会2003年度工作报告"；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份53股,占到会股份
0.000%；弃权股份33股,占到会股份0.000%)
三、审议通过了"2003年度财务决算及2004年度预算报告"；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份40股,占到会股份
0.000%；弃权股份46股,占到会股份0.000%)
四、审议通过了"2003年度利润分配方案"；
公司2003年实现税后利润50,018,243.93元,母公司和子公司分别按10%提取
法定盈余公积和5%提取法定公益金,共计提取法定盈余公积10,388,624.57元,提
取法定公益金5,194,312.29元,加上年初未分配利润47,713,128.14元,减去2003
年内分出2002年度的现金红利29,047,363.80元,本年度实际可供分配利润为53,
101,071.41元。现以现有股本193,649,092股为基数,每10股派发现金红利1.50元
(含税),共计分出29,047,363.80元。尚余股东可分配利润24,053,707.61元,转至
下一年度分配。
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份43股,占到会股份
0.000%；弃权股份43股,占到会股份0.000%)
五、审议通过了《公司2003年年度报告》；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份33股,占到会股份
0.000%；弃权股份53股,占到会股份0.000%)
六、审议通过了"关于前次募集资金使用情况的说明"；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份53股,占到会股份
0.000%；弃权股份33股,占到会股份0.000%)
七、审议通过了"关于公司符合配股条件的议案"；
(赞成股份103,945,190股,占到会股份99.985%；反对股份15,073股,占到会
股份0.014%；弃权股份13股,占到会股份0.000%)
八、审议通过了"关于公司2004年度增资配股的方案"；
(赞成股份103,945,090股,占到会股份99.985%；反对股份15,113股,占到会
股份0.015%；弃权股份73股,占到会股份0.000%)
1、配股发行股票的类型：境内上市人民币普通股( A股),每股面值：人民币
1.00元。
(赞成股份103,960,090股,占到会股份100.000%；反对股份176股,占到会股
份0.000%；弃权股份10股,占到会股份0.000%)
2、配股基数、配股比例及配股数量：本次配股以2003年12月31日公司总股
本193,649,092股为基数,按10:3的比例向全体股东配售,可配售股份总额为58,0
94,728股,其中：国家股股东可配售31,135,080股,国家股东承诺认购3,113,508
股；社会公众股股东可配售26,959,648股。
(赞成股份103,945,090股,占到会股份99.985%；反对股份15,143股,占到会
股份0.015%；弃权股份43股,占到会股份0.000%)
3、配股价格：本次配股采用市价折扣法确定配股价格,最终配股发行价格将
根据当时公司股票二级市场的价格,由公司与主承销商协商确定。
(赞成股份103,942,390股,占到会股份99.983%；反对股份17,840股,占到会
股份0.017%；弃权股份46股,占到会股份0.000%)
4、募集资金用途及数额：本次募集资金预计约为15,000万元左右,其中12,
000万元用于收购柳林大厦1-6层的商业用房；1000万元对全资子公司上海天宝金
银珠宝有限公司增资用于拓展连锁专柜或专卖店；1000万元对全资子公司上海红
星眼镜有限公司增资用于拓展连锁店。募集资金若有剩余,将用于补充公司流动
资金,募集资金若有不足,将以公司自有资金及银行贷款投入。
(赞成股份103,945,090股,占到会股份99.985%；反对股份15,170股,占到会
股份0.015%；弃权股份16股,占到会股份0.000%)
5、本次配股决议有效期：本次配股决议自公司股东大会通过后一年内有效
。
(赞成股份103,945,090股,占到会股份99.985%；反对股份15,116股,占到会
股份0.015%；弃权股份70股,占到会股份0.000%)
6、授权董事会具体处理本次配股有关事宜：授权公司董事会依据国家法律
、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议,制定和实施公司本次配股
的具体方案,并全权负责办理和决定本次配股的发行时间、发行数量、发行和定
价方式、具体申购办法以及本次配股完成后办理工商变更登记、对《公司章程》
中有关条款进行修改等有关事宜。
(赞成股份103,960,090股,占到会股份100.000%；反对股份170股,占到会股
份0.000%；弃权股份16股,占到会股份0.000%)
九、审议通过了"关于公司2004年度配股募集资金使用可行性的议案"；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份46股,占到会股份
0.000%；弃权股份40股,占到会股份0.000%)
十、审议通过了"关于新老股东共同享受配股完成前未分配利润的议案"；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份53股,占到会股份
0.000%；弃权股份33股,占到会股份0.000%)
十一、审议通过了"关于修改《公司章程》部分条款的议案"；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份70股,占到会股份
0.000%；弃权股份16股,占到会股份0.000%)
十二、审议通过了"关于独立董事津贴的议案"；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份16股,占到会股份
0.000%；弃权股份70股,占到会股份0.000%)
十三、审议通过了"关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构的
议案"；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份76股,占到会股份
0.000%；弃权股份10股,占到会股份0.000%)
十四、审议通过了"关于董事会换届选举的议案"；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份43股,占到会股份
0.000%；弃权股份43股,占到会股份0.000%)
1、选举陈圣先生为第四届董事会董事；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份10股,占到会股份
0.000%；弃权股份76股,占到会股份0.000%)
2、选举黄雄星先生为第四届董事会董事；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份46股,占到会股份
0.000%；弃权股份40股,占到会股份0.000%)
3、选举高光庆先生为第四届董事会董事；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份40股,占到会股份
0.000%；弃权股份46股,占到会股份0.000%)
4、选举陈致敏先生为第四届董事会董事；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份16股,占到会股份
0.000%；弃权股份70股,占到会股份0.000%)
5、选举邵振耀先生为第四届董事会董事；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份70股,占到会股份
0.000%；弃权股份16股,占到会股份0.000%)
6、选举周小莺女士为第四届董事会董事；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份16股,占到会股份
0.000%；弃权股份70股,占到会股份0.000%)
7、选举张维先生为第四届董事会独立董事；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份86股,占到会股份
0.000%；弃权股份0股)
8、选举余国杰先生为第四届董事会独立董事；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份40股,占到会股份
0.000%；弃权股份46股,占到会股份0.000%)
9、选举刘学灵先生为第四届董事会独立董事；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份16股,占到会股份
0.000%；弃权股份70股,占到会股份0.000%)
(上述董事及独立董事的简历见2004年3月9日《上海证券报》编号为临2004
-01号的公司三届二十次董事会议决议公告)。
十五、审议通过了"关于监事会换届选举的议案"；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份70股,占到会股份
0.000%；弃权股份16股,占到会股份0.000%)
1、选举王汉荣先生为第四届监事会监事；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份43股,占到会股份
0.000%；弃权股份43股,占到会股份0.000%)
2、选举朱炜华女士为第四届监事会监事；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份13股,占到会股份
0.000%；弃权股份73股,占到会股份0.000%)
3、选举洪垒女士为第四届监事会监事；
(赞成股份103,960,190股,占到会股份100.000%；反对股份83股,占到会股份
0.000%；弃权股份3股,占到会股份0.000%)
黄雯倩、陆晓光二人为公司第四届监事会职工代表监事。
(上述监事的简历见2004年3月9日《上海证券报》编号为临2004-02号的公司
三届二十次董事会议决议公告)。
上海金茂律师事务所律师出席了本次会议,并就本次股东年会出具了法律意
见书。律师认为：
