600814 沪市 杭州解百

证券代码：600814              证券简称：杭州解百              公告编号：2021-038
            杭州解百集团股份有限公司

        第十届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

  杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日以现场
会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十届董事会第十八
次会议。本次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、审议通过《公司 2021 年第三季度经营数据简报》。（具体详见上海证券报和
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号：2021-040。）

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、审议通过《公司关于 2021 年度战略任务考核细则》。

  公司董事会审议通过公司 2021 年度战略目标任务。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    四、审议通过《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。


  定于 2021 年 11 月 16 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会（具体内容详见
公司召开股东大会通知，公告编号：2021-041）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  特此公告。

                                          杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十月二十八日