宁波海运股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月13日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区永丰西路215号宁波新芝宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 450,476,710
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.6994
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长胡敏先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书黄敏辉先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规
规定的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,121,665 99.1952 606,200 0.7322 60,000 0.0726
2、议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01本次交易整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,121,665 99.1952 666,200 0.8048 0 0.0000
2.02议案名称：标的资产-交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,891,665 98.9174 666,200 0.8047230,000 0.2779
2.03议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,891,665 98.9174 666,200 0.8047230,000 0.2779
2.04议案名称：标的资产-标的资产的定价原则和交易价格
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,838,665 98.8534 719,200 0.8687230,000 0.2779
2.05议案名称：标的资产-交易对价的支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,891,665 98.9174 666,200 0.8047230,000 0.2779
2.06议案名称：标的资产-期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,891,665 98.9174 666,200 0.8047230,000 0.2779
2.07议案名称：标的资产-盈利承诺及补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,891,665 98.9174 642,400 0.7759253,800 0.3067
2.08议案名称：本次发行股份购买资产方案-发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,891,665 98.9174 642,400 0.7759253,800 0.3067
2.09议案名称：本次发行股份购买资产方案-发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,891,665 98.9174 582,400 0.7034313,800 0.3792
2.10议案名称：本次发行股份购买资产方案-发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,891,665 98.9174 642,400 0.7759253,800 0.3067
2.11议案名称：本次发行股份购买资产方案-定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,891,665 98.9174 617,400 0.7457278,800 0.3369
2.12议案名称：本次发行股份购买资产方案-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,891,665 98.9174 642,400 0.7759253,800 0.3067
2.13议案名称：本次发行股份购买资产方案-新增股份的锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,891,665 98.9174 582,400 0.7034313,800 0.3792
2.14议案名称：本次发行股份购买资产方案-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,891,665 98.9174 642,400 0.7759253,800 0.3067
2.15议案名称：本次发行股份购买资产方案-新增股份的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,926,665 98.9597 547,400 0.6612313,800 0.3791
2.16议案名称：本次发行股份购买资产方案-决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,891,665 98.9174 617,400 0.7457278,800 0.3369
3、议案名称：关于公司本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
