证券代码: 600798 股票简称：宁波海运 编号：临2009—020
宁波海运股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交会议表决。
一、会议召开和出席情况
（一）宁波海运股份有限公司2009 年第一次临时股东大会于2009
年9 月15 日上午在宁波新芝宾馆会议室召开。本次会议由公司董事会
提议召开。
（二）出席会议的股东和股东代理人情况
出席会议的股东和代理人人数 7
所持有表决权的股份总数（股） 488,064,183
占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.03
（三）本次股东大会由公司董事长管雄文先生主持，会议的召集、
召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事11 人，出席10 人，胡汉湘独立董事因工作原
因未出席；公司在任监事5 人，出席5 人；公司董事会秘书和全体高管
列席了会议。2
二、议案审议情况
序
号
议案内容 赞成票数（股）
赞成
比例
反对
票数
反对
比例
弃权
票数
弃权
比例
是否
通过
1
《关于设立宁波海运（新
加坡）有限公司的议案》
488,064,183 100 0 0 0 0 是
2
《关于购置2 艘七万吨级
散货船境外营运的议案》
488,064,183 100 0 0 0 0 是
3
《关于修改公司章程的议
案》
488,064,183 100 0 0 0 0 是
三、律师见证情况
公司聘请的浙江和义律师事务所陈农律师对本次大会进行了见证，
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、
法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
律师还就本次股东大会出具了《法律意见书》。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2009 年第一次临时股东大
会决议；
2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波海运股份有限公司
二○○九年九月十五日
