烟台华联商厦股份有限公司五届三次董事会
决议及召开1998年临时股东大会公告
烟台华联商厦股份有限公司五届三次董事会议于1998年1月22日在公司会议室召开，公司8名董事参加了会议，会议审议并一致通过了以 下决议：
一、关于1998年配股的决议
为了加快公司产业结构的调整，实现公司向多元化发展的战略目标，公司董事会研究决定进行1998年增资配股工作。经公司董事会通过的1998年配股预案为：
1、配股总数及配股比例：以1997年末总股本5340.59万股为基数 ，按照10：3比例配股。配股总数为1602.177万股，其中向国家股配售
320.4万股，向法人股配售780万股，向社会公众股东配售501.777万股
。
2、配股价格：配股价格浮动幅度为5～7元人民币。
3、募集资金用途：
(1)合资成立新牟华联商厦有限责任公司；
(2)兼并烟台印刷厂；
(3)投资控股威海申威药业有限公司；
(4)投资兴建生物化工有限责任公司(暂定名)。
4、本次配股决议自临时股东大会通过本决议之日起一年内有效。
5、为保证此次配股工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全 权办理本次增资配股申报事宜。
此次配股预案须经公司临时股东大会审议通过，报地方主管部门出具意见并报中国证券监督管理委员会批准。
二、根据上海证券交易所投票上市规则及中国证监会上市公司章程指引，公司董事会决定提请股东大会授权董事会适当修改公司章程的有
关条款。
三、关于召开1998年临时股东大会的决议
1、会议时间：1998年2月24日上午9：00
2、会议地点：烟台华联商厦股份有限公司六楼会议厅
3、会议议程：
(1)审议《关于1998年配股预案的议案》
(2)审议《关于授权董事会适当修改公司章程的有关条款的议案》
4、出席会议对象
(1)公司董事会、监事会及高级管理人员。
(2)凡于1998年2月16日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东皆可参加本次会议。
5、参加会议方法：
符合条件的股东请于2月16日至2月23日持上海股票帐户卡、本人身份证(或单位介绍信)到公司证券部办理会议登记手续，股东也可采取传真或信函的方式登记。
联系电话：(0535)6224206—3509 6209825
传真：(0535)6215301
联系人：张建华
通讯地址：山东省烟台市芝罘区南大街261号
邮政编码：264001
(3)参加会议股东食宿、交通等事宜自理。
烟台华联商厦股份有限公司董事会
一九九八年一月二十二日
