600750 沪市 江中药业

证券代码：600750        证券简称：江中药业          公告编号：2021-063
            江中药业股份有限公司

        第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2021
 年 12 月 3 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 26
 日以书面形式发出，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事及高管人员列席了
 会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由卢 小青女士主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

    一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

    根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会一致推选卢小青女士为公 司第九届董事会董事长，任期至本届董事会期届满止。简历见附件。

    二、关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

    根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会选举以下成员组成董事会 各专门委员会：

    1.战略发展委员会成员：卢小青、徐永前、洪连进，其中董事长卢小青为该 委员会召集人。

    2.提名委员会成员：洪连进、汪志刚、卢小青，其中独立董事洪连进为该委 员会召集人。

    3.薪酬与考核委员会成员：汪志刚、章卫东、何行真，其中独立董事汪志刚 为该委员会召集人。

    4.审计委员会成员：章卫东、汪志刚、邢健，其中独立董事章卫东为该委员 会召集人。


  公司董事会专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致。

    三、关于聘任公司总经理的议案

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

  根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任蔡新平先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。简历见附件。

    四、关于聘任公司副总经理的议案

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

  根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任肖文斌先生、刘文君先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。简历见附件。

    五、关于聘任公司财务总监的议案

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

  根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任李小俊先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。简历见附件。

    六、关于聘任公司董事会秘书的议案

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

  根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任田永静女士为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。简历见附件。

    七、关于聘任公司证券事务代表的议案

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

  根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任丁圆圆女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。简历见附件。

  特此公告。

                                          江中药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 4 日
附件：

  卢小青：女，汉族，1968 年出生，中共党员，江西中医药大学药学本科、浙江大学法学硕士、清华大学 EMBA，副主任药师。历任江西江中制药（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理、总经理、副董事长。现任华润江中党委书记、董事长、总经理；本公司董事长。

  蔡新平：男，汉族，1964 年出生，中共党员，研究生学历，执业药师，高级工程师。历任江西东风药业股份公司总经理、党委书记，北京正旦国际科技有限责任公司副总经理，本公司董事、副总经理、董事长助理。现任本公司总经理、EHSQ 部总经理。

  肖文斌：男，汉族，1980 年出生，中共党员，本科。历任江中药业销售省经理、销售总监、市场总监、销售副总经理。现任本公司副总经理、OTC 业务部总经理。

  刘文君：男，汉族，1985 年出生，中共党员，硕士，高级工程师。历任江中药业研发部部长助理、研发部功效评价总监。现任本公司副总经理、研发部总经理。

  李小俊：男，汉族，1981 年出生，中共党员，硕士，高级会计师。历任江西江中医药贸易有限责任公司财务部会计、会计主管、财务经理，江西江中制药（集团）有限责任公司财务部预算经理，江西江中食疗科技有限公司财务总监，江西南昌济生制药有限责任公司、江西南昌桑海制药有限责任公司财务总监。现任本公司财务总监。

  田永静：女，汉族，1982 年出生，中共党员，硕士，连续 5 届（第十三至
第十七届）获得“新财富金牌董秘”称号，入选新财富董秘名人堂。历任中江地产会计、本公司证券事务代表。自 2015 年起任本公司董事会秘书。

  丁圆圆：女，汉族，1990 年出生，中共党员，硕士，中级会计师。历任本公司会计，证券事务主管。自 2018 年起任本公司证券事务代表。
备注：“华润江中”指“华润江中制药集团有限责任公司”。