600750 沪市 江中药业

                      江中药业股份有限公司

      独立董事关于第九届董事会第一次会议有关事项的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引（2020 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为江中药业股份有限公司（以下简称“江中药业”或“公司”）的独立董事，就公司第九届董事会第一次会议议案涉及的相关事项，公司已将相关情况提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见如下：

  1、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员（以下统称“公司高级管理人员”）候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
  2、经审阅公司高级管理人员候选人的个人履历，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

  3、经了解各位候选人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能
  够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。

  因此，我们同意本次高级管理人员的聘任。