证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2011-02
上海实业发展股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司于 2011 年 2 月 18 日以书面会议方式召开了第五届董事会第
十六次会议（临时会议），应参加董事七名，实际参加董事七名，公
司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司收购上海智颖置业有限公司 100%股权的议案》
根据公司战略发展需要，董事会同意公司通过协议转让方式，以
1,000 万元人民币收购上海智颖置业有限公司 100%股权，其中，以
950 万元收购上海上实（集团）有限公司所持 95%股权，以 50 万元收
购上海实业东滩投资开发（集团）有限公司所持 5%股权，并同时归
还应付上海上实对上海智颖置业有限公司的股东借款计
792,947,853.45 元。同时，董事会授权公司行政全权办理本次股权
收购相关事宜。
本议案涉及关联交易，关联董事陆申、季岗、潘瑞荣回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
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2、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》
董事会同意公司将《公司章程》第二章第十三条原文“经依法登
记，公司的经营范围：房地产开发和经营，实业投资，资产经营，国
内贸易，信息服务（上述经营范围不涉及前置审批项目）。”修改为“经
依法登记，公司的经营范围：房地产开发、房地产经营、与房地产业
务相关的信息咨询服务，国内贸易（涉及许可经营的，凭许可证经
营）。”
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二○一一年二月二十二日
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