股票简称：上实发展 证券代码：600748 编号：临2008-03
上海实业发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第四届董事会第十二次会议于2008年1 月11日上午在金钟广场32层会议室召开，会议由马成樑董事长主持，董事陆申、卢铿、杨云中、邓念、龚力行、独立董事高培勇、龚晓航、王柏棠出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议采取记名投票表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
1、《关于公司拟收购哈尔滨爱建新城河洲街北03地块在建工程项目的议案》。
董事会同意公司以新设立的全资子公司哈尔滨上实置业有限公司（注册资本5,000万元）为收购主体，以自筹资金6.5亿元人民币收购哈尔滨爱达投资置业有限公司哈尔滨爱建新城河洲街北03地块"盛世江南"在建工程项目。（详见公告临2008－04）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于公司向中国工商银行上海市分行浦东开发区支行申请贷款的议案》
董事会同意公司向中国工商银行上海市分行浦东开发区支行申
请人民币伍仟万元的贷款，期限壹年，利率执行银行贷款基准利率下浮10%，免担保。同时授权公司行政全权办理公司向中国工商银行上海市分行浦东开发区支行申请贷款的相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二○○八年元月十四日
