福建实达集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 7 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,592,207
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.7291
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长汪清先生主持。
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，均为通过视频或电话出席，董事长景百孚先
生、独立董事吴卫明先生因有事请假未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李丽娜女士因有事请假未出席会议；3、公司董事会秘书现场出席会议；公司总裁通过电话方式出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：逐项审议关于公司非公开发行股票的系列议案
1.01 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 228,573,607 99.9918 18,000 0.0078 600 0.0004
1.02 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 228,567,607 99.9892 24,000 0.0104 600 0.0004
1.03 议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 228,567,607 99.9892 24,000 0.0104 600 0.0004
1.04 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 228,573,607 99.9918 18,000 0.0078 600 0.0004
1.05 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 228,579,607 99.9944 9,600 0.0041 3,000 0.0015
1.06 议案名称：关于公司与拟认购对象签署附条件生效的非公开发行股票之认购合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 228,573,607 99.9918 15,600 0.0068 3,000 0.0014
1.07 议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 228,573,607 99.9918 15,600 0.0068 3,000 0.0014
1.08 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 228,573,607 99.9918 18,000 0.0078 600 0.0004
1.09 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 228,573,607 99.9918 18,000 0.0078 600 0.0004
2、议案名称：关于公司与郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司发生关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 228,579,607 99.9944 9,600 0.0041 3,000 0.0015
3、议案名称：关于增补刘志云先生为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 228,579,607 99.9944 9,600 0.0041 3,000 0.0015
4、 议案名称：关于增补吴波先生为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 228,579,607 99.9944 9,600 0.0041 3,000 0.0015
5、 议案名称：公司章程修正案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
