证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：2020-066
债券代码：155731 债券简称：19 北新能
债券代码：155793 债券简称：19 新能 02
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 8 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,519,806,729
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.1251
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长徐和谊先生授权公司董 事、经理刘宇先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会 议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 1 人。董事徐和谊、张建勇、冯昊成、刘瑞、冷炎、连庆锋，
独立董事欧阳明高、方建一、杨实、林雷，因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人。监事萧枭、尹维劼、徐婧鹤，因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书胡革伟出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,515,703,579 99.8371 4,076,950 0.1617 26,200 0.0012
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,158,779,798 99.6472 4,076,950 0.3506 26,200 0.0022
2.02、 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,158,779,798 99.6472 4,076,950 0.3506 26,200 0.0022
2.03、 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,158,754,798 99.6450 4,101,950 0.3527 26,200 0.0023
2.04、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 971,497,364 83.5421 4,101,950 0.3527 187,283,634 16.1052
2.05、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,158,779,798 99.6472 4,076,950 0.3506 26,200 0.0022
2.06、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,158,779,798 99.6472 4,076,950 0.3506 26,200 0.0022
2.07、 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,158,876,898 99.6555 3,979,850 0.3422 26,200 0.0023
2.08、 议案名称：上市地点
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,158,779,798 99.6472 4,076,950 0.3506 26,200 0.0022
2.09、 议案名称：本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,156,954,798 99.4902 5,901,950 0.5075 26,200 0.0023
2.10、 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,158,779,798 99.6472 4,076,950 0.3506 26,200 0.0022
3、议案名称：关于《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,158,779,798 99.6472 4,076,950 0.3506 26,200 0.0022
4、 议案名称： 关于《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可
行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,158,876,898 99.6555 3,979,850 0.3422 26,200 0.0023
5、 议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,158,876,898 99.6555 3,979,850 0.3422 26,200 0.0023
6、 议案名称：关于北汽蓝谷与北京汽车集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份
认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,158,779,798 99.6472 4,076,950 0.3506 26,200 0.0022
7、 议案名称：关于北汽蓝谷与北汽（广州）汽车有限公司签署《附条件生效的非公开发行
股份认购协议》的议案
表
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