证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2011-001
天津港股份有限公司六届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及
连带责任。
天津港股份有限公司六届五次董事会于 2011 年 3 月 22 日在天津
港办公楼 1205 会议室召开。会议通知于 2011 年 3 月 11 日以直接送达、
电子邮件等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事张丽
丽因公出差未能出席会议，书面委托副董事长李全勇代为出席并行使
表决权，独立董事吕广志因公出差未能出席会议，书面委托独立董事
韩传模代为出席并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。
会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
会议由董事长田长松先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表
决方式通过如下议案，形成决议：
1、审议通过《天津港股份有限公司 2010 年年度报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《天津港股份有限公司 2010 年年度报告摘要》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《天津港股份有限公司 2010 年企业社会责任报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《天津港股份有限公司 2010 年度内部控制评价报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《天津港股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《天津港股份有限公司独立董事 2010 年度述职报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《天津港股份有限公司 2010 年度总裁工作报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《天津港股份有限公司 2010 年度财务决算报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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9、审议通过《天津港股份有限公司2010年度利润分配预案》，形成
决议：
根据公司发展需要，董事会提出 2010 年度利润分配预案：拟以
2010 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1 元（含税），计 167,476,912.00 元，剩余未分配
利润 2,458,915,407.35 元结转至以后分配。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《天津港股份有限公司关于修订董事会审计委员会
实施细则部分条款的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《天津港股份有限公司关于 2011 年度分类别日常关
联交易预计总额的议案》；
根据公司经营计划，2011 年度公司与关联方分类别日常关联交易
总额预计不超过 141,000 万元。其中：向关联方购买商品不超过 33,000
万元；接受关联方劳务不超过 78,000 万元；向关联方销售商品不超过
10,000 万元；向关联方提供劳务不超过 20,000 万元。
公司独立董事对本议案事前予以认可，并发表独立意见。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，6 名关联董事回避表决。
12、审议通过《天津港股份有限公司 2011 年度固定资产投资计划》；
2011 年度固定资产计划投资共计 233,688.22 万元，其中：基本建
设项目计划投资 209,216.00 万元，更新改造项目计划投资 9,181.00
万元,设备购置项目计划投资 15,291.22 万元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《关于收购天津港（集团）有限公司持有的天津港
实华原油码头有限公司 50%股权的议案》；
公司收购天津港（集团）有限公司持有的天津港实华原油码头有
限公司 50%股权，公司拟以 32,958.81 万元现金支付股权转让款。
公司独立董事对本议案事前予以认可，并发表独立意见。
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同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，6 名关联董事回避表决。
14、审议通过《天津港股份有限公司关于投资设立天津港港湾国
际汽车物流有限公司的议案 》；
公司下属子公司天津港物流发展有限公司出资人民币 7650 万元，
与天津滨海泰达物流集团股份有限公司、天津港湾电力工程有限公司
共同设立天津港港湾国际汽车物流有限公司。
公司独立董事对本议案事前予以认可，并发表独立意见。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，6 名关联董事回避表决。
15、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支
付会计师事务所报酬的议案》；
2011 年度继续聘用五洲松德联合会计师事务所为公司审计机构，
负责对公司进行会计报表审计。
2011 年公司预计支付 2010 年度会计报表审计费用为人民币 90 万
元，公司不负担差旅费等其他费用。2010 年公司支付会计师事务所 2009
年度会计报表审计费 80 万元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2010 年度股东年会有
关事项的议案》。
公司董事会定于 2011 年 4 月 26 日召开 2010 年度股东年会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1、2、5、6、8、9、11、15 项议案需提交公司 2010 年度
股东年会审议。
特此公告
天津港股份有限公司董事会
二○一一年三月二十二日
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