证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2011-002
天津港股份有限公司
六届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及
连带责任。
公司六届四次监事会于2011年3月22日在天津港办公楼1205会议室
召开。会议通知于2011年3月11日以直接送达、电子邮件等方式发出。
会议应到监事5名，实到5名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、会议由监事会主席王存杰先生主持，经与会监事认真审议，以投
票表决方式通过如下议案，形成决议：
1、审议通过《天津港股份有限公司 2010 年年度报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《天津港股份有限公司 2010 年年度报告摘要》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《天津港股份有限公司 2010 年企业社会责任报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《天津港股份有限公司 2010 年度内部控制评价报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《天津港股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《天津港股份有限公司 2010 年度财务决算报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《天津港股份有限公司 2010 年度利润分配预案》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《天津港股份有限公司关于 2011 年度分类别日常关联
交易预计总额的议案》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《天津港股份有限公司 2011 年度固定资产投资计划》；
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同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于收购天津港（集团）有限公司持有的天津港实
华原油码头有限公司 50%股权的议案》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《天津港股份有限公司关于投资设立天津港港湾国际
汽车物流有限公司的议案 》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《天津港股份有限公司关于调整监事的议案》；
公司监事李大康因年龄原因辞去监事的职务。公司监事会推荐姚
志刚先生作为监事候选人，提交公司 2010 年度股东年会选举。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付
会计师事务所报酬的议案》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第１、2、5、6、7、8、12、13 项议案需提交公司 2010 年度
股东年会审议。
二、公司监事会关于公司 2010 年年度报告的审核意见。
根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2007 年修
订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的 2010 年年
度报告后，提出审核意见如下：
1、公司 2010 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2010 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2010
年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
特此公告
天津港股份有限公司监事会
二○一一年三月二十二日
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