证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号:临2012-011
上海海博股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海博股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2012 年 10 月 25 日以通
讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。会议审议通过并形成以下决议：
一、《公司 2012 年第三季度报告全文及正文》
二、《关于转让公司所持有的上海农工商房地产置业有限公司 20%股权的决
议》
为了盘活公司存量资产，增强资金使用效率，公司拟通过上海联合产权交易
所公开挂牌转让所持有的上海农工商房地产置业有限公司（以下简称“农房置
业”）20%股权，挂牌价格不低于评估价 3,018.79 万元人民币。
农房置业成立于 2010 年 2 月，注册资本为 10,000 万元人民币，其中农工商
房地产（集团）股份有限公司出资 5,500 万元人民币，占 55%；上海大都市资产
经营管理有限公司出资 2,500 万元人民币，占 25%；上海海博股份有限公司出资
2,000 万元人民币，占 20%。经营范围为房地产开发经营、物业管理、酒店经营
管理，室内外装潢，装饰工程，销售建筑材料。主要从事地产项目开发，项目位
于青浦区华新镇新谊村，涉及国有出让用地面积 227,849.70 平方米（折合 341.77
亩），项目包括住宅、商业及其他商服。截止评估基准日，住宅用地在建，商业
（包括其他商服用地）用地尚未进行具体规划设计，开工时间未确定。
农房置业经上海财瑞资产评估有限公司资产评估，出具编号为“沪财瑞评报
（2012）2025 号”的资产评估报告书，并经国资备案，以 2012 年 7 月 31 日为
评估基准日，账面价值 9,478.53 万元人民币，评估价值为 15,093.93 万元人民
币，公司所持有的农房置业 20%股权的评估对价为 3,018.79 万元人民币。
附：备案文件目录：
（1）“沪财瑞评报（2012）2025 号”资产评估报告书；
（2）国资备案表。
上海海博股份有限公司董事会
二○一二年十月二十六日
