证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-041
光明房地产集团股份有限公司
关于转让全资子公司上海海博供应链管理有限公司
100%股权及债权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易内容：光明房地产集团股份有限公司（下称“本公
司”、“公司”、“光明地产”、“上市公司”）拟通过上海联合产权交易所协议转让全资子公司上海海博供应链管理有限公司（下称“海博供应链”）100%股权。另约定于海博供应链股权工商变更登记完成之前归还相应股东借款，本次交易涉及合计金额为人民币 295,081,369.61 元。
●本次交易的出让方是光明房地产集团股份有限公司，受让方为上海市糖业烟酒（集团）有限公司（下称“糖酒集团”），与光明房地产集团股份有限公司为同一控制人光明食品（集团）有限公司下属兄弟企业，交易双方互为关联人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
●本次关联交易的目的和意义：本次交易符合上市公司在当前房地产行业市场形势复杂变化下的经营策略，有利于公司当前快速回笼投入，优化资产负债结构，为未来资源布局提供动力，有利于更好的实现企业长期的合理平衡发展。
●本次关联交易对上市公司的影响：经初步测算，如本次交易完成，
预计将实现归属母公司的净利润约为人民币2600万元（上述数据未经审计，
对公司净利润影响额以注册会计师年度审计数据为准）。本次交易完成后，
本公司将不再持有海博供应链公司及其下属全资子公司上海明悦全胜酒
业发展有限公司、上海明悦全胜企业发展有限公司和控股子公司上海西郊
福斯特国际贸易有限公司的股权。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次关联
交易无须提交股东大会审议，本次关联交易经董事会审议通过后，还将通
过上海联合产权交易所履行协议转让程序。
●本次关联交易不构成重大资产重组。
●本次关联交易不存在重大法律障碍。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的基本情况
公司将通过上海联合产权交易所协议转让方式，向关联方糖酒集团转让公司下属全资子公司海博供应链100%股权。另约定于海博供应链股权工商变更登记完成之前归还相应股东借款，本次交易涉及合计金额为人民币295,081,369.61元，分为两部分：（1）海博供应链100%股权通过上海联合产权交易所协议转让方式，股权价格为以国资评估备案确认的评估价值人民币125,200,000.00元；（2）截至审计评估基准日的相应股东借款人民币169,881,369.61元（最终以股权转让交易日的实际股东借款全部本息为
准）。
截止至本次关联交易为止（不含本次关联交易），过去12个月内，除已提交公司股东大会审议通过的关联交易外，公司与同一关联人进行的关
联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易的实际发生金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次关联交易无须提交股东大会审议，本次关联交易经董事会审议通过后，还将通过上海联合产权交易所履行协议转让程序。本次关联交易不构成重大资产重组。本次关联交易不存在重大法律障碍。
（二）本次关联交易的审计、评估、备案情况
1、开展审计评估。
公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海申威资产评估有限
公司，以 2023 年 12 月 31 日为基准日，分别对海博供应链进行审计、评估，
目前审计、评估工作均已全部完成。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 29 日出具了（信会
师报字【2024】第 ZA10113 号）《上海海博供应链管理有限公司审计报告及
财务报表 2022 年度至 2023 年度》，于 2024 年 2 月 29 日出具了（信会师报
字【2024】第 ZA10118 号）《上海海博供应链管理有限公司审计报告及财务报表（合并）2022 年度至 2023 年度》，详见附件 1。
上海申威资产评估有限公司于 2024 年 3 月 15 日出具了（沪申威评报字
【2024】第 0100 号）《光明房地产集团股份有限公司拟协议转让股权涉及的上海海博供应链管理有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》，详见附件 2。
2、履行国资备案。
光明食品（集团）有限公司于 2024 年 4 月 7 日签发了（备沪光明食品
集团 202400002）《上海市国有资产评估项目备案表》，本次评估已履行国资备案程序，详见附件 3。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次交易的出让方是光明房地产集团股份有限公司，受让方为上海市糖业烟酒（集团）有限公司，与光明房地产集团股份有限公司为同一控制人光明食品（集团）有限公司下属兄弟企业，交易双方互为关联人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交
易。本次关联交易不构成重大资产重组。
（二）关联人基本情况
1）出让方：
本公司。
2）受让方：
企业名称：上海市糖业烟酒（集团）有限公司
成立日期：1992 年 8 月 14 日
营业期限：1992 年 8 月 14 日至无固定期限
公司住所：上海市黄浦区南京东路 720 号 702 室
注册资本：55400 万元人民币
法定代表人：陆骏飞
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷
藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品机械，化工化学品（除危险
品），马口铁，文化日用品，自营和代理上述商品及纺织丝绸、服装、工艺品、轻工、机电产品进出口，进料加工“三来一补”，对销和转口贸
易，实业投资，食品添加剂的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要业务状况：糖酒集团主要从事糖业、酒业、特色零售及资产管理等
相关业务。截止 2024 年 3 月 31 日，糖酒集团总资产 32,175,897,667.21
元 ， 净 资 产 16,153,905,825.47 元 ， 2024 年 1-3 月 营 业 收 入
4,357,602,486.49 元，净利润 99,272,775.27 元。
主要股东：光明食品(集团)有限公司（下称“光明食品集团”）占
100%。
主要股东最近一期主要财务指标如下：截止 2024 年 3 月 31 日，光明
食品集团总资产 279,289,328,006.45 元，净资产 95,459,763,176.81 元，
2024 年 1-3 月营业收入 31,885,640,631.62 元，净利润 451,529,759.70
元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的名称和类别
1）标的名称：上海海博供应链管理有限公司
注册住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路218号1幢
法定代表人：厉家明
注册资本：10000万人民币
经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代
理；装卸搬运；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；广告制作；广告发
布；广告设计、代理；市场营销策划；食用农产品批发；采购代理服务；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：食品销售；酒类经营；道路货物运输（不含危险货
物）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】
成立日期：2010年7月13日
经营期限：2010年7月13日至2030年7月12日
2）本次关联交易实施前的主要股东：本公司占100%的股权。
3）本次交易类别：协议转让。
2、交易标的权属状况及相关资产运营情况的说明
（1）企业历史沿革
上海海博供应链管理有限公司成立于2010年7月，前身为上海海博全盛供应链管理有限公司。根据相关股东会决议及公司章程，同意组建上海海博全盛供应链管理有限公司，成立时公司注册资本为人民币500万元，由上海海博物流（集团）有限公司、上海全盛物流有限公司及自然人厉家明共同组建。
公司股权明细如下表：
序号 股东姓名 认缴出资 占注册资本 实缴出资 实缴占认缴
（万元） 比例% （万元） 总额比例%
1 上海海博物流（集团）有限公司 290.00 58.00% 290.00 58.00%
2 上海全盛物流有限公司 185.00 37.00% 185.00 37.00%
3 厉家明 25.00 5.00% 25.00 5.00%
合计 500.00 100.00% 500.00 100.00%
上述出资由上海华皓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华皓审验（2010）第100号验资报告验证。
2012年9月，根据上海市工商行政管理局出具的企业名称变更预先核准通知书，同意上海海博全盛供应链管理有限公司将其公司名称变更为上海海博供应链管理有限公司。
2013年5月，根据公司股东会决议、产权交易凭证及相关公司章程，同意上海全盛物流有限公司及自然人厉家明分别将其持有公司的37%和5%股权全部转让给上海海博物流（集团）有限公司。股权转让后，公司注册资本为人民币500万元，由上海海博物流（集团）有限公司100%全额持有。
序号 股东姓名 认缴出资 占注册资本 实缴出资 实缴占认缴
（万元） 比例% （万元） 总额比例%
1 上海海博物流（集团）有限公司 500.00 100.00% 500.00 100.00%
合计 500.00 100.00% 500.00 100.00%
2014年5月，根据公司股东决定及相关章程，同意公司增加注册资本500万元，由原股东上海海博物流（集团）有限公司全额出资。增资后企业
注册资本为人民币1000万元。
公司股权明细如下表：
序号 股东姓名 认缴出资 占注册资本 实缴出资 实缴占认缴
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