证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-066
光明房地产集团股份有限公司
关于转让全资子公司上海海博物流（集团）有限公司 100%股权
及上海海博西郊物流有限公司 100%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易内容：光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“光明地产”、“上市公司”）全资子公司上海海博物流（集团）有限公司（下称“海博物流”）100%股权（下称“标的 1”）和公司全资子公司上海海博西郊物流有限公司（下称“海博西郊”）100%股权（下称“标的 2”），将通过上海联合产权交易所协议转让至光明食品产业投资（上海）有限公司（下称“光明产投”、“受让方”）。两家全资子公司股权转让合计交易金额为人
民币 622,289,136.23 元。其中，标的 1 的交易金额为人民币 23,382,377.28
元，标的 2 的交易金额为人民币 598,906,758.95 元。另分别约定于标的 1、
标的 2 工商变更登记完成之前归还相应股东借款。
●本次交易的出让方是光明房地产集团股份有限公司，受让方为光明食品产业投资（上海）有限公司，与光明地产为同一控制人光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）下属兄弟企业，交易双方互为关联人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
●本次关联交易的目的和意义：本次交易符合上市公司在当前房地产行业市场形势复杂变化下的经营策略，有利于公司当前聚焦主业，降低成本，有利于公司当前快速回笼投入，优化资产负债结构，为未来资源布局提供动力，有利于更好的实现企业长期的合理平衡发展。
●本次关联交易对上市公司的影响：经初步测算，如本次交易完成，预计合计将实现归属母公司的净利润约为人民币54,100万元，其中，标的1预计将实现归属母公司的净利润约为人民币6,100万元，标的2预计将实现归属母公司的净利润约为人民币48,000万元。（上述数据未经审计，对公司净利润影响额以注册会计师年度审计数据为准）。本次交易完成后，本公司将不再持有海博物流及其下属全资子上海海博货迪物流有限公司、上海海博申配物流有限公司、上海农工商经济贸易有限公司、上海华丰国际集装箱仓储有限公司的股权，同时不再持有海博西郊的股权。上市公司将不存在为海博物流、海博西郊及两家公司下属公司提供担保、委托海博物流、海博西郊及两家公司下属公司的理财、及两家公司占用上市公司资金等方面的情况。
●截止至本次关联交易为止（含本次关联交易及其他类别相关的拟提交本次股东大会审议的关联交易，日常关联交易除外），过去 12 个月内公司与同一关联人间交易类别相关的关联交易次数累计4次，交易涉及金额合计为1,390,606,085.06元，占本公司最近一期经审计净资产的12.86%，超过5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议，并将通过上海联合产权交易所履行协议转让程序。
●本次关联交易不构成重大资产重组。
●本次关联交易不存在重大法律障碍。
●关于标的2的提示：光明地产作为融资主体，于2021年5月与作为受托人的华泰资产管理有限公司签订了《华泰-西虹桥冷链物流园债权投资计划投资合同》，投资项目为光明地产下属海博西郊名下的西虹桥冷链物流园项目。鉴于本次标的2的股权转让交易，现拟将本债权投资计划融资主体由光明地产变更为光明集团，上述变更尚需华泰资产管理有限公司履行完相关受益人大会决策流程后方可正式实施，尚存在不确定性。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的基本情况
公司全资子公司海博物流100%股权和公司全资子公司海博西郊100%股
权，将通过上海联合产权交易所协议转让至关联方光明产投。两家全资子公
司股权转让合计交易金额为人民币622,289,136.23元。其中，标的1的交易
金额为人民币23,382,377.28元（股权转让价格为以国资评估备案确认的评
估 价 值 人 民 币 23,382,377.28 元 ） ， 标 的 2 的 交 易 金 额 为 人 民 币
598,906,758.95元（股权转让价格为以国资评估备案确认的评估价值人民币
598,906,758.95元）。另分别约定于标的1、标的2工商变更登记完成之前归
还相应股东借款。
本次关联交易的目的和意义：本次拟转让的海博物流、海博西郊主要从
事仓储服务、物流运输等业务，受市场因素影响近年经营均处于亏损状态，
本次交易符合上市公司在当前房地产行业市场形势复杂变化下的经营策略，
有利于公司当前聚焦主业，降低成本，有利于公司当前快速回笼投入，优化
资产负债结构，为未来资源布局提供动力，有利于更好的实现企业长期合理
平衡发展。
截止至本次关联交易为止（含本次关联交易及其他类别相关的拟提交本
次股东大会审议的关联交易，日常关联交易除外），过去 12 个月内公司与
同一关联人间交易类别相关的关联交易次数累计4次，交易涉及金额合计为
1,390,606,085.06元，占本公司最近一期经审计净资产的12.86%，超过5%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次关联交
易尚需提交股东大会审议，并将通过上海联合产权交易所履行协议转让程
序。本次关联交易不构成重大资产重组。本次关联交易不存在重大法律障碍。
关于标的2的提示：光明地产作为融资主体，于2021年5月与作为受托人
的华泰资产管理有限公司签订了《华泰-西虹桥冷链物流园债权投资计划投
资合同》（下称“债权投资计划”），投资项目为光明地产下属全资子公司
海博西郊名下的西虹桥冷链物流园项目。同时，光明地产控股股东光明集团
作为上述投资计划保证人，于2021年5月与华泰资产管理有限公司签订了《华
泰-西虹桥冷链物流园债权投资计划保证担保合同》。上述债权投资计划本
金总金额为人民币220,000.00万元，投资期限为5年整，同时约定经融资主
体和受托人双方书面协商一致，可将上述债权投资计划投资本金中的全部或
部分投资本金的投资期限延长（即展期）为10年。截止至公告日，光明地产
在投资合同项下，已累计提款 220,000.00万元。鉴于本次标的2的股权转让
交易，现拟将本债权投资计划融资主体由光明地产变更为光明集团，本债权
投资计划交易结构变更为免增信模式，未来本债权投资计划还本付息义务等
合同义务及相应权利将由光明集团履行，上述方案尚需华泰资产管理有限公
司履行完相关受益人大会决策流程后方可正式实施，尚存在不确定性，相关
受益人大会决策完成后且本次股权转让交易完成后，光明地产将不再承担或
（二）本次关联交易的审计、评估、备案情况
1、标的 1:海博物流 100%股权
（1）开展审计评估。
公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海东洲资产评估有限公
司，以 2024 年 7 月 31 日为基准日，分别对海博物流进行审计、评估，目前审
计、评估工作均已全部完成。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 26 日出具了（信会
师报字【2024】第 ZA14337 号）《上海海博物流（集团）有限公司审计报告及
财务报表 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日》，详见附件 1。
上海东洲资产评估有限公司于 2024 年 10 月 28 日出具了（东洲评报字
【2024】第 2341 号）《光明房地产集团股份有限公司拟转让上海海博物流（集团）有限公司全部股权涉及的上海海博物流（集团）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，详见附件 2。
（2）履行国资备案。
光明食品（集团）有限公司于 2024 年 11 月 7 日签发了（备沪光明食品集
团 202400011）《上海市国有资产评估项目备案表》，本次评估已履行国资备案程序，详见附件 3。
2、标的 2:海博西郊 100%股权
（1）开展审计评估。
公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海东洲资产评估有限公
司，以 2024 年 7 月 31 日为基准日，分别对海博西郊进行审计、评估，目前审
计、评估工作均已全部完成。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 26 日出具了（信会
师报字【2024】第 ZA14338 号）《上海海博西郊物流有限公司审计报告及财务
报表 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日》，详见附件 4。
上海东洲资产评估有限公司于 2024 年 10 月 28 日出具了（东洲评报字第
【2024】第 2392 号）《光明房地产集团股份有限公司拟转让上海海博西郊物流有限公司股权所涉及的上海海博西郊物流有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，详见附件 5。
（2）履行国资备案。
光明食品（集团）有限公司于 2024 年 11 月 7 日签发了（备沪光明食品集
团 202400012）《上海市国有资产评估项目备案表》，本次评估已履行国资备案程序，详见附件 6。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次交易的出让方光明房地产集团股份有限公司，受让方为光明食品产业投资（上海）有限公司，与光明地产为同一控制人光明集团下属兄弟企业，交易双方互为关联人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。
（二）关联人基本情况
1）出让方：
本公司。
2）受让方：
企业名称：光明食品产业投资（上海）有限公司
成立日期：2017 年 1 月 22 日
营业期限：2017 年 1 月 22 日至无固定期限
公司住所：上海市徐汇区肇嘉浜路 376 号 508B 室
注册资本：2000 万元人民币
法定代表人：王伟
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；财务咨询；自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；投资管理；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要业务状况：光明食品产业投资（上海）有限公司为光明集团旗下投资平台，主要从事食品和农业及其上下游产业的投资，行业相关供应链的实体化
经营与投资等相关业务。经审计，至 2023 年 12 月 31 日，光明产投总资产 500
万元，净资产 500 万元，2023 年 1-12 月营业收入 0 元，净利润 0 元。截止
2024 年 9 月 30 日，光明产投总资产 500 万元，净资产 500 万元，2024 年 1-9
月营业收入 0 元，净利润 0 元。
主要股东：光明食品(集团)有限公司占 100%。
主要股东最近一年经审计主要财务指标如下：截止 2023年 12 月 31 日，
光明集团总资产 267,964,737,777.42 元，净资产 95,656,849,984.33 元，2023
年 1-12 月营业收入 132,740,182,423.66 元，净利润 2,519,186,027.03 元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的 1
1、交易标的名称和类别
（1）标的名称：上海海博物流（集团）有限公司
注册住所：上海市普陀区中
