股票简称：海博股份 股票代码：600708 编号：临 2011-015
上海海博股份有限公司第六届董事会第二十次会议
关于授权公司管理层出售全资子公司林阳公司100%股权的决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第二十次会议于 2011 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开。
会议应到董事 9 人，参与表决董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
公司全资企业上海市闸北区汽车运输场（以下简称“闸运场”）拟对其全资
子公司上海林阳投资管理有限公司（以下简称“林阳公司”）100%股权通过上海
联合产权交易所公开挂牌出售，挂牌价格不低于资产评估值 12,561.94 万元人民
币。
林阳公司系由闸运场出资组建的一人有限责任公司，注册资金 300 万元人民
币；经营范围含投资管理，物流管理，家用电器、文化用品、日用百货、五金交
电、建材、服装鞋帽、机电设备、橡胶制品、钢材、针纺织品、木材的销售。林
阳公司成立后，闸运场将其拥有的共和新路 3615、3619、3623 号房地产增资注入
林阳公司，该房地产权证号：沪房地闸字(2011)第 013914 号地块（现变更为沪房
地闸字(2011)第 008323 号），土地性质为仓储用地，土地面积：7,077.2 平方米，
建筑面积：8,831.67 平方米。增资后，林阳公司注册资金为 1,000 万元人民币。
经上海东洲资产评估有限公司资产评估，出具编号为“沪东洲资评报字第
DZ110579046 号”的评估报告，并经国资备案，以 2011 年 7 月 31 日为评估基准
日，林阳公司帐面值为 4,147.50 万元人民币，资产评估价值为 12,561.94 万元人
民币。
此次交易的目的是为了盘活公司存量资产，增强资金使用效率，将给公司带
来一定的投资收益，并有助于公司主业的发展和公司整体经营的目标实现。
经讨论，会议一致同意，授权公司管理层出售全资子公司林阳公司 100%股权，
并办理相关事宜。
上海海博股份有限公司董事会
二○一一年十一月五日
