上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二届九次董事会决议
和召开2000年临时股东大会的公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第二届第九次会议于2000年10月26日在公司本部会议室召开，出席本次会议的董事有:康慧军、黄建中、王崇基、王新奎、贾春荣。钱稼宏、汪雅谷分别委托康慧军、黄建中出席本次会议，会议由董事长康慧军先生主持，本次会议审议并通过如下决议:
一、根据公司第二届董事会第六、七次会议决议，对公司拟出售和收购的资产，委托上海财瑞资产评估有限公司进行了评估，公司董事会同意按照上海财瑞资产评估有限公司评估并经上海市评审中心确认的评估价为本次的交易价格，并且全部以现金结算，具体价格如下:
向上海陆家嘴(集团)有限公司出售:
1、上海富都世界发展有限公司50%股权;评估价值184541042.40元;
2、新上海国际大厦有限公司20%股权;评估价值43563910.82元;
3、上海大光明建筑装饰有限公司55%股权;评估价值6169174.24元;
4、上海卸桥发展有限公司70%股权;评估价值20810480.42元。
上述股权完成出售后，本公司不再持有上述公司股权。
向上海陆家嘴(集团)有限公司收购:
1、上海高泰稀贵金属股份有限公司42%股权;评估价值26331321.03元;
2、联通国脉通信股份有限公司3.34%股权;评估价值50752000.00元;
3、光大银行0.36%股权;评估价值33110000.00元;
4、大众保险股份有限公司4%股权;评估价值21672000.00元;
5、申银万国证券股份有限公司1.54%股权;评估价值43724527.92元。
上述股权完成收购后，上海陆家嘴(集团)有限公司不再持有上述公司股权。
鉴于上海陆家嘴(集团)有限公司是上海高泰稀贵金属股份有限公司的发起人之一，在该公司股权转让时间上，将根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，在符合《公司法》规定的发起人股份转让条件下转让给本公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》(2000年版)和本公司章程的规定，在对本事项进行表决时，上海陆家嘴(集团)有限公司委派的关联方董事康慧军、黄建中、汪雅谷、钱稼宏予以回避，未参与表决。公司其他三名非关联董事一致表决同意本项议案。
二、决定召开2000年临时股东大会
1、会议时间:2000年11月28日上午9:30
2、会议地点:另定
3、会议审议事项:
(1)审议本公司向上海陆家嘴(集团)有限公司出售公司部分资产之事项;
(2)审议本公司向上海陆家嘴(集团)有限公司收购其部分资产之事项;
(3)建议临时股东大会授权公司董事会全权处理与上海陆家嘴(集团)有限公司出售和收购部分资产项目和向政府主管部门的报审手续。
4、会议出席对象:
(1)公司董事、监事和高级管理人员;
(2)凡于2000年11月13日交易结束后，在上海证券中央登记结算公司;登记在册的A股股东，及2000年11月16日在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司B股股东.
5、登记办法:请符合上列条件的股东于2000年11月21日(上午9:00--11:30)，下午13:00-16:00)持本人身份证或法人单位介绍信、股东帐户卡前往上海浦东新区东方路1019号3楼办理股东大会登记。委托登记须持授权委托书、委托人身份证原件、委托人股东帐户卡和被委托人身份证。
6、其他事项
(1)与会股东食宿及交易费自理;
(2)备查文件:
上海市资产评审中心沪评审(2000)606号《关于上海陆家嘴(集团)有限公司拟转让的部分资产评估结果的确认通知》;
沪评审[2000]407号《关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司拟转让的部分资产评估结果的确认通知》;
上海财瑞资产评估有限公司沪财评字(2000)第57号《上海陆家嘴(集团)有限公司部分资产评估报告》;
上海财瑞评估有限公司沪财评字(2000)第48号《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司部分评估报告》。
(3)会议咨询:股东大会秘书处
地点:上海市浦东大道981号
电话:021-58878888转董事会办公室
传真:021-58877100
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2000年10月26日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2000年临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名): 受托人(签名):
身份证号码: 身份证号码:
股东帐号:
持股数量:
委托日期:
