上海同达创业投资股份有限公司
二○二三年第三次临时股东大会
会议材料
二○二三年九月二十五日
上海同达创业投资股份有限公司
二○二三年第三次临时股东大会
会议议程
一、会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午十三时三十分
二、现场会议地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室三、表决方式：现场及网络表决方式
四、会议主持人：张宁董事长
五、出席会议对象：
1、截止到 2023 年 9 月 15 日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参与表决。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。六、会议内容：
1、审议关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案；
2、审议关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案；
3、审议关于换届选举公司第十届监事会监事的议案
七、股东发言
八、现场表决
九、宣布表决结果
十、见证律师宣读法律意见书
上海同达创业投资股份有限公司关于审议
关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案各位股东：
公司第九届董事会任期届满，根据控股股东信达投资有限公司的推荐，董事会拟提名张宁、魏一、陈红艳、陈鹏为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年。
候选人的简历如下：
张宁先生简历：
张宁，男，苗族，1966 年 11 月出生，中共党员，中国人民大学
金融学本科毕业，经济学学士。
张宁先生先后在国有商业银行、投资公司、地产上市公司等从事管理工作。曾任中国建设银行信托投资公司上海营业部副总经理，上海信达立人投资管理有限公司、执行董事、总经理，上海信达银泰置业有限公司执行董事，信达地产股份有限公司党委委员、副总经理等职。现任信达投资有限公司党委委员、董事、副总经理、本公司第九届董事会董事长。
魏一先生简历
魏一，男，汉族，1976 年 4 月出生，中共党员，美国杜兰大学
金融管理专业毕业，金融硕士学位，助理工程师。
魏一先生先后在研究所及实业投资公司从事人事、综合管理、投资管理等工作。曾任中国铁道科学研究院电子所人力资源部主管，信达投资有限公司人力资源部经理、总经理办公室主任助理、办公室副主任兼信息技术部副总经理、党委办公室副主任、董事会秘书、质量管理小组组长、投资发展部副总经理（总经理级）、投资业务二部总
经理等职。现任信达投资有限公司党委委员、总经理助理、本公司第九届董事会董事。
陈红艳女士简历
陈红艳，女，汉族，1975 年 7 月出生。中南财经政法大学国际
会计专业毕业，经济学学士，注册会计师。
陈红艳女士先后在国有商业银行、会计师事务所、实业投资公司等从事财务、审计等工作。曾任武汉众环会计师事务所审计师，长飞光纤光缆有限公司会计主管，信达投资有限公司计划财务部副经理、经理、总经理助理、信达投资有限公司计划财务部副总经理等职，现任信达投资有限公司风险合规部总经理，本公司第九届董事会董事。
陈鹏先生简历：
陈鹏，男，汉族，1982 年 12 月出生，中共党员。首都经济贸易
大学会计专业毕业，硕士研究生学历，经济师。
陈鹏先生先后在会计师事务所、实业投资公司从事财务、审计等工作，曾任岳华会计师事务所审计师，信达投资有限公司审计部副经理、经理、总经理助理，河南省金博大投资有限公司总经理助理、信达投资有限公司审计部副总经理（主持工作）等职，现任本公司第九届董事会董事，公司总经理。
上述非独立董事候选人均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
该议案已经公司九届十五次董事会审议通过，现提请公司 2023
年第三次临时股东大会审议。
上述关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案，请予审
议。
上海同达创业投资股份有限公司
二○二三年九月二十五日
上海同达创业投资股份有限公司关于审议
关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案各位股东：
公司第九届董事会任期届满，根据控股股东信达投资有限公司的推荐，董事会拟提名梁上坤、王跃生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年。
独立董事候选人简历如下：
梁上坤先生简历：
梁上坤，男，汉族，1982 年 11 月出生，南京大学会计学专业毕
业，博士学位，会计学教授。
梁上坤先生一直在高校从事会计教学与研究工作，方向为公司财务及治理，历任中央财经大学讲师、副教授等职，现任中央财经大学会计学教授。
王跃生先生简历：
王跃生，男，汉族，1960 年 7 月出生，中共党员，北京大学经
济学专业毕业，经济学硕士学位，经济学教授。
王跃生先生一直在高校从事教学与研究工作，历任北京大学经济学院助教、讲师、副教授等职，现任北京大学经济学院教授。
上述独立董事候选人均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
该议案已经公司 2023 年第四次临时董事会审议通过，现提请公
司 2023 年第三次临时股东大会审议。
上述关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案，请予审议。
上海同达创业投资股份有限公司
二○二三年九月二十五日
上海同达创业投资股份有限公司关于审议
关于换届选举公司第十届监事会监事的议案
各位股东：
公司第九届监事会任期届满，根据公司控股股东信达投资有限公司的推荐，公司第十届监事会监事候选人为李慧、何佳。上述监事候选人经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举的一名职工监事共同组成公司第十届监事会。监事候选人的简历如下：
李慧简历：
李慧，女，汉族，1984 年 12 月出生，中共党员。英国巴斯大学
会计与金融专业毕业，管理学硕士。
李慧女士毕业后一直在信达系统工作，从事资金与计划财务相关工作。历任中国信达资产管理股份有限公司资金财务部业务经理、综合计划部经理，计划财务部高级副经理、处长等职。现任信达投资有限公司计划财务部总经理兼资金市场部总经理，本公司第九届监事会监事长。
何佳简历
何佳，女，回族，1983 年 10 月出生，中共党员。中国政法大学
国际法学专业毕业，法学硕士。
何佳女士毕业后一直在信达投资有限公司从事法务、投资管理等工作，曾任信达投资有限公司风险合规部副经理、经理，业务审核部经理等职。现任信达投资有限公司业务审核部总经理助理，本公司第九届监事会监事。
该议案已经公司九届十四次监事会审议通过，现提请公司 2023
上述关于换届选举公司第十届监事会监事的议案，请予审议。
上海同达创业投资股份有限公司
二○二三年九月二十五日
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