上海大众科技创业（集团）股份有限公司2002年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海大众科技创业（集团）股份有限公司于2002年9月13日上午在上海影城召开2002年度第一次临时股东大会,出席本次大会股东及授权代表228人,代表股份22208.0677万股,占公司股份总数47618.1666万股的46.6378%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会审议通过如下决议：
一、关于公司再融资方式由增发新股改为配股的议案
同意221745479股,占到会股东所持股份的99.8491%
反对7126股,占到会股东所持股份的0.0032%
弃权328072股,占到会股东所持股份的0.1477%
二、关于公司符合配股条件的议案
同意221741179股,占到会股东所持股份的99.8472%
反对7126股,占到会股东所持股份的0.0032%
弃权332372股,占到会股东所持股份的0.1496%
三、关于公司配股的预案
1、发行股票种类和面值
同意221741079股,占到会股东所持股份的99.8472%
反对7726股,占到会股东所持股份的0.0034%
弃权331872股,占到会股东所持股份的0.1494%
2、配股比例及配售股票数量
同意221740579股,占到会股东所持股份的99.8470%
反对7726股,占到会股东所持股份的0.0034%
弃权332372股,占到会股东所持股份的0.1496%
3、配股对象
同意221723979股,占到会股东所持股份的99.8394%
反对22226股,占到会股东所持股份的0.0100%
弃权334472股,占到会股东所持股份的0.1506%
4、配股价格
同意221709629股,占到会股东所持股份的99.8330%
反对39176股,占到会股东所持股份的0.0176%
弃权331872股,占到会股东所持股份的0.1494%
5、配股募集资金投向
同意221739579股,占到会股东所持股份的99.8465%
反对8726股,占到会股东所持股份的0.0039%
弃权332372股,占到会股东所持股份的0.1496%
6、本次配股决议的有效期
同意221731663股,占到会股东所持股份的99.8430%
反对16142股,占到会股东所持股份的0.0072%
弃权332872股,占到会股东所持股份的0.1498%
7、授权董事会及公司经营层全权办理本次配股的相关事宜
同意221727079股,占到会股东所持股份的99.8409%
反对21226股,占到会股东所持股份的0.0095%
弃权332372股,占到会股东所持股份的0.1496%
四、关于公司配股募集资金项目可行性分析的议案
同意221739784股,占到会股东所持股份的99.8466%
反对8011股,占到会股东所持股份的0.0036%
弃权332882股,占到会股东所持股份的0.1498%
本次股东大会由上海金茂律师事务所李志强律师进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：上海大众科技创业（集团）股份有限公司2002年度第一次临时股东大会的召集、召开程序等有关事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
备查文件：董事和记录人签字确认的股东大会决议、律师意见书。
本次股东大会经上海市普陀区公证处公证。
上海大众科技创业（集团）股份有限公司
2002年9月13日
