上海浦东大众出租汽车股份有限公司第二届董事会
第五次会议决议和召开股东大会(1997年)年会的公告
一.上海浦东大众出租汽车股份有限公司于1998年2月12日在公司会 议室召开了三届董事会第五次会议,会议审议通过了总经理1997年经营 工作报告。会议审议了1997年度董事会工作报告(草案)、1997年度财务决算报告、1997年利润分配及公积金转增股本预案、1997年年度报告摘要、公司《章程》修改、1998年增资配股预案,并决定将上述文件提交 股东大会审议。会议还研究决定了召开股东大会(1997年)年会的有关事宜。
(一)公司1997年税后利润分配及公积金转增股本预案如下:
一九九七年,公司共实现税后利润10435.19万元,另有上年结转未分配利润0.82万元。公司董事会根据国家有关法规和公司《章程》相关条款,提出如下分配方案。
1.税后利润分配比例:
(1)提取法定公积金1310.14万元,占税后利润的12.56％;
(2)提取法定公益金958.14万元,占税后利润的9.18％;
(3)股东可分配利润8166.91万元,占税后利润的78.26％,加上上年 结转未分配利润0.82万元,可分配利润实际为8167.73万元,按本次股东 大会前公司总股份为25896.78万股计算,每10股可派送红股3.15股,尚余10.24万元,结转下年度分配。
2.资本公积金转增股本方案:
截止1997年底,公司资本公积金共计16376.82万元。公司董事会决 定以其中4790.90万元,按公司总股本25896.78万元为基数,每10股转增1.85股。每股0.185元。
3.上述方案经股东大会审议通过后同时实施。
(二)公司1998年增资配股预案如下:
1.配股比例及数量:以1997年末股本总额25896.78万股为基数,以每10股配售3股的比例,向全体股东配股。本公司第一大股东上海大众企业 管理有限责任公司、第二大股东上海煤气销售(集团)有限公司、第三大股东上海大众出租汽车股份有限公司均承以现金方式足额配股。法人股东认购股数为2883.80万股,其余部分承诺放弃。本次增资配股,共计向 股东配售7172.784万股,前次转配股本配售的股份暂不上市流通。
3.配股价格:每股人民币4.80-5.20元。
3.募集资金投向
作为上海新一轮经济发展的标志之一,年旅客吞吐量达2000万人次 的浦东国际机场一期工程,将于1997年10月1日前完成并投入营运。为与 浦东国际机场配套,扩大出租小客车经营规模,公司拟增购1000辆出租小客车(含经营权)建立"浦东大众出租汽车机场分公司",以保证为浦东国 际机场提供优质服务。该项目预计需投入资金47000万元,本次募集资金 将全部用于这一项目,资金不足部分通过银行贷款解决。
4.本配股方案自股东大会通过之日起一年内有效。
该项目决议尚须经股东大会表决后,报上海市证券期货监督管理办 公室出具意见,并报中国证券监督管理委员会审核。
二.召开股东大会(1997)年会事宜:
公司董事会决定召开股东大会(1997年)年会,现将有关事宜公告如 下:
1.会议时间:1998年3月18日下午2:00。
2.会议地点:上海市(具体地点经登记后另行通知)。
3.会议内容:
(1)审议公司1997年度董事会工作报告;
(2)审议1997年度财务决算报告及利润分配预案;
(3)按《上市公司章程指引》的有关要求修改公司《章程》;
(4)审议1998年增资配股预案;
(5)审议监事会工作报告;
(6)其他事项。
4.参加会议办法:
(1)出席对象:
A.1998年3月6日在上海证券中央登记结算公司登记在册至3月18日 仍持有本公司股票的全体股东;
B.公司董事、监事及高级管理人员;
(2)请社会公众股股东于3月10日持股东帐户卡、身份证到本公司股 东接待处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记地址:上海浦东龙阳路100号(南浦大桥浦东桥堍、东方路口)交 通:隧道五线、521、771、626路可直达。
联系电话:021-58886666-22
传真:021-58790635
联系人:陈坚忠
邮编:200120
(3)凡符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会。授权委 托书附后。
(4)凡参加会议的股东所有费用自理。
上海浦东大众出租汽车股份有限公司董事会
1998年2月13日
--------------------------------------------------------------
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席上海浦东大众出租汽车
股份有限公司股东大会(1997)年会,代表本人行使表决权。
委托人签名: 身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东帐户:
委托人签名: 身份证号码:
委托日期:
