上海华联商厦股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议公告
上海华联商厦股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年12月26日下午在国际饭店会议中心召开。出席大会的股东191人,代表股份20540.7661万股,占公司总股份48.61%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议并逐项记名式投票表决通过了如下事项：
一、购买华联(集团)有限公司浦东房产的议案；
同意5680.9756$万股,占出席会议可表决股东有效表决权总股数99.15%,反对9.9941万股,弃权38.9165万股。
二、购买上海服饰中心浦东房产；
同意5654.3169万股,占出席会议可表决股东有效表决权总股数98.68%,反对39.4298万股,弃权36.1395万股。
三、转让华联集团家用电器有限公司部分股权的议案；
同意5680.9756$万股,占出席会议可表决股东有效表决权总股数99.15%,反对11.7448万股,弃权37.16581万股。
以上三项为关联交易,关联方华联(集团)有限公司放弃在股东大会上的投票权。
四、薛怡卿女士不再担任董事,由汤耀昌先生担任董事的议案；
同意20490.3202万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.75%+,反对8.7524!'万股,弃权41.6935万股。
五、《公司章程》修改草案；
同意20491.8555万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.76%,反对8.9678万股,弃权39.9428万股。
本次股东大会由公司董事会聘请上海市国浩律师事务所具有证券从业资格的吕红兵、方祥勇律师列会见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序,出席人员的资格及提案的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
新任董事简历及上述议案已刊登在2002年11月26日《上海证券报》第22版上。
上海华联商厦股份有限公司董事会
2002年12月26日
