证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2013-006
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第四届监事会第十一次会议（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届监事会第十一次会议（临时）于 2013
年 3 月 19 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于 2013 年 3
月 24 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号公司八楼会议室召开第四届监事会第十
一次会议（临时），应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由徐丰年先生
主持。与会监事审议通过了以下议案：
一、关于收购北大荒希杰食品科技有限公司股权的议案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于收购北大荒鑫亚经贸有限责任公司股权的议案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于调整“公司营销网络建设项目”实施有关事项的议案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于“公司营销网络建设项目”剩余募集资金永久性补充本公司流动资
金的议案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于使用“米业公司迎春制米厂年综合加工 30 万吨稻谷技改项目”的
结余资金永久性补充本公司流动资金及将已用募集资金向子公司增资的议案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于使用“米糠深加工项目”的结余资金永久性补充本公司流动资金的
议案。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：《关于调整“公司营销网络建设项目”实施有关事项的议案》、
《关于“公司营销网络建设项目”剩余募集资金永久性补充本公司流动资金的议
案》、《关于使用“米业公司迎春制米厂年综合加工 30 万吨稻谷技改项目”的结
余资金永久性补充本公司流动资金及将已用募集资金向子公司增资的议案》、《关
于使用“米糠深加工项目”的结余资金永久性补充本公司流动资金的议案》符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形，议案的审议和表决程序也符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十七日
