证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2020-051
江苏长电科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室（江苏
省江阴市滨江中路 275 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 536,458,138
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.4685
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议，董事长周子学先生因公出差，缺席会议，全体董事一致推举董事高永岗先生主持会议，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人（其中 6 名以通讯方式参会），董事长周子学先
生因公出差，缺席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（其中 2 名以通讯方式参会）；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,432,838 99.9952 23,400 0.0043 1,900 0.0005
2、 议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 534,770,805 99.6854 19,400 0.0036 1,667,933 0.3110
3、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,438,838 99.9964 19,300 0.0036 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,425,738 99.9939 32,400 0.0061 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
5.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,424,138 99.9936 34,000 0.0064 0 0.0000
5.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,425,738 99.9939 32,400 0.0061 0 0.0000
5.03 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,424,138 99.9936 34,000 0.0064 0 0.0000
5.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,424,138 99.9936 34,000 0.0064 0 0.0000
5.05 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,424,138 99.9936 34,000 0.0064 0 0.0000
5.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,423,838 99.9936 34,300 0.0064 0 0.0000
5.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,424,938 99.9938 33,200 0.0062 0 0.0000
5.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,428,838 99.9945 29,300 0.0055 0 0.0000
5.09 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,433,138 99.9953 25,000 0.0047 0 0.0000
5.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,424,138 99.9936 34,000 0.0064 0 0.0000
6、 议案名称：关于《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,4
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