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证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2010－019
江苏长电科技股份有限公司
第四届第三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司四届三次董事会于2010 年8 月17 日
以通讯方式发出通知，于2010 年8 月27 日在长电科技会议室召开。
应到董事7 人，实到董事7 人，公司监事及部分高管人员列席了会议。
董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：
一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2010 年半年度报
告全文及摘要》
同意7 票 无反对、弃权票。
二、审议通过了《关于公司本次配股比例及配股数量的议案》
根据公司2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会办理本次配售股票相关事宜的议案》的授权。经董
事会审议同意本次配股以截至2009 年12 月31 日公司总股本
745,184,000 股为基数，按每10 股配1.5 股的比例向本次配股发行股
权登记日收市后登记在册的全体股东进行配售，本次可配售的股份数
为111,777,600 股。
同意7票 无反对、弃权票。
三、审议通过了《关于注销无锡长旺电子有限公司的议案》第 2 页 共 2 页
公司投资的无锡长旺电子有限公司目前已停止经营，为整合公司
资源回收投资，经股东双方协商一致，拟注销无锡长旺电子有限公司。
该公司是2000 年10 月26 日，本公司与江苏新潮科技集团有限公
司共同出资设立的，注册资本120 万元，公司出资108 万元，占注册
资本的90%。截止2010 年6 月30 日长旺电子帐面净资产为301 万元。
该公司注销对公司资产无任何损失。
同意7 票 无反对、弃权票。
四、审议通过了《关于投资4,345 万元对通信用四边无引脚混合
集成电路封装生产线技改扩能的议案》
因市场对通信用四边无引脚混合集成电路封装产品有较大需求，
故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目
改造需新增投资4,345 万元人民币，其中含引进设备款4,000 万元（用
汇551 万美元），铺底流动资金345 万元人民币，项目投资款全部由
企业自筹。该项目实施达标后，新增产品销售收入5,200 万元人民币，
新增利润570 万元人民币，预计投资回收期（含6 个月的项目建设期）
4.6 年。
同意7 票 无反对、弃权票。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
2010 年8 月27 日
