证券代码：600579 股票简称：ST 黄海 公告编号：2009-026
青岛黄海橡胶股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称本公司、公司）第四届董事会第三次会
议于2009 年6 月25 日召开，审议通过了拟与中车（北京）汽修连锁有限公司（以
下简称“北京汽修连锁”）签订的《原材料、设备（备品件）质量保证协议》和《供
货协议》。
1、公司根据当前业务需求与发展变化情况，召开四届董事会三次会议，通过了
与北京汽修连锁签订的《原材料、设备（备品件）质量保证协议》和《供货协议》。
订立原则为平等互利，等价有偿，利于双方正常运作。
2、按照本次协议规定，本公司将向北京汽修连锁采购所需丁基内胎，从2009
年7 月起，每月采购5000 条，截止2009 年年底预计关联交易总额为2500 万元。
3、北京汽修连锁为本公司的关联方，上述合同或协议规定的交易内容均属于关
联交易。在本次董事会对这些关联交易进行表决时，关联方的六名关联董事回避，
其余三名非关联董事一致同意，且三名独立董事发表了独立董事意见。
二、关联方介绍
1．本公司基本情况
公司名称：青岛黄海橡胶股份有限公司
工商登记类型：股份有限公司（上市）
注册地点：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3 号
注册资本：25,560 万元
法定代表人：孙振华
经营范围：橡胶轮胎制造、销售；橡胶化工产品开发、生产及销售；进出口业
务（按外经贸部核准范围经营）；高新技术开发、咨询及服务；工艺开发；修旧利废。
分支经营机构：二类汽车维修(小型车维修)；货物进出口;汽车装饰；汽车清洗服务；2
销售汽车配件、润滑油、润滑脂、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）、机械设
备、电子产品。
2．交易对方基本情况
中车（北京）汽修连锁有限公司
工商登记类型：有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路27 号
法定代表人：翟青阳
经营范围：二类汽车维修（小型车维修）；货物进出口；汽车装饰；汽车清洗服
务；销售汽车配件、润滑油、润滑脂、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）、机
械设备、电子产品、钢材；保险兼业代理。
与本公司关系：本公司的母公司控股股东中车汽修（集团）总公司之子公司。
三、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、《原材料、设备（备品件）质量保证协议》
根据协议，中车（北京）汽修连锁有限公司向本公司提供质量保证，对产品提
供包修、包换、包退的售后服务，每批向本公司提供由国家认定的单位出具的产品
合格验测证明和检测报告；协议对产品接收、包装标准、质量责任及索赔方法等做
出了具体规定。
2、《供货协议》
根据协议，中车（北京）汽修连锁有限公司按要求向本公司提供其所需要的足
够数量的丁基内胎；协议规定本公司每月需求量的80%由中车(北京)汽修连锁有限
公司进行供应，中车（北京）汽修连锁公司提供丁基内胎的生产厂家必须为辽宁万
来轮胎有限公司，品牌为“黄海”牌。
3、交易价格
协议规定，双方在前三个月内按该协议附件的价格执行，三个月以后价格随行
就市，双方共同协商制定，具体明细依据每次附件《采购计划通知单》为准。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
根据目前轮胎市场的发展趋势，无内胎产品将是轮胎行业发展的主要方向，公
司也正在全力顺应市场规律大力发展无内胎产品。公司内胎分厂因可配套产品减少
等原因导致产能不能全面发挥，近几年来一直处于亏损状态。为此，公司董事会决
定停止内胎分厂的生产，并通过对外转让其闲置设备，达到盘活闲置资产、增强资3
产流动性、提高公司资产质量之目的。对于目前部分有内胎产品所需配套内胎，将
通过对中车（北京）汽修连锁有限公司采购的方式予以保证。
公司董事会认为，公司的生产经营离不开与有关关联公司的业务合作，关联交
易不可避免。只有制订相关制度，签订相关交易合同，促使双方的交易行为在市场
经济的原则下公平合理地进行，才能达到互惠互利的目的。本次关联交易合同的签
订，必将使双方的业务往来更加规范，有利于公司经营业绩的稳定增长。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司与各关联方签订的上述两项关联交易协议或合同，有
助于规范公司运作，有利于公司资源的整合，对公司经营活动的顺利开展和长期发
展有积极的推动作用，以上关联交易将是长期持续的而且是必要的。上述关联交易
协议均由协议双方在平等互利的基础上，依据等价有偿原则订立，该等协议的交易
定价客观公允，协议内容公平合理，没有内幕交易行为，体现了诚信、公平、公正
的原则。董事会对以上关联交易表决时，关联方董事予以回避，符合有关法律法规
的要求；关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形，
以上关联交易对非关联股东是公平合理的。
七、独立财务顾问的意见（不适用）
八、备查文件目录
1、青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第三次会议会议决议；
2、青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第三次会议独立董事关于日常关联
交易事项的独立意见；
3、青岛黄海橡胶股份有限公司与中车（北京）汽修连锁有限公司签订的《原材
料、设备（备品件）质量保证协议》；
5、青岛黄海橡胶股份有限公司与中车（北京）汽修连锁有限公司签订的《供货
协议》。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○○九年六月二十五日
