证券代码：600556 股票简称：﹡ST 北生 编号：临2010—027
广西北生药业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年11 月
18 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第六届董事会第十五会议
的通知，本次会议于2010 年12 月10 日以通讯表决方式召开。会议应
参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议召开合法有效，经审议做出以下决议：
一、审议通过《关于受托管理浙江郡原房地产投资有限公司全资
子公司杭州郡原物业服务有限公司100%股权的议案》；
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效
表决权的100%。
二、审议通过公司与浙江郡原房地产投资有限公司签订的《股权
托管协议》；
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效
表决权的100%。
1、《股权托管协议》基本情况
甲方（委托方）：浙江郡原房地产投资有限公司
乙方（受托方）：广西北生药业股份有限公司
托管标的：甲方持有的杭州郡原物业服务有限公司100%股权
托管期限：2010 年12 月10 日至2013 年12 月31 日止；托管期间
受托方依法、依约管理标的股权，并全权代表委托方行使相应的股东权
利，不承担托管期间杭州郡原物业服务有限公司的任何费用或开支。托管费用：杭州郡原物业服务有限公司年度净利润的80%
支付方式：杭州郡原物业服务有限公司年度审计报告出具后5 日内
支付
2、委托方基本情况
企业名称：浙江郡原房地产投资有限公司
注册地址：杭州市求是路8 号公元大厦南楼103 室
法定代表人：许广跃
注册资本：人民币伍仟万元
经营范围：房地产投资，房地产开发经营，实业投资
许广跃持有浙江郡原房地产投资有限公司85%的股权，是该公司
的实际控制人；由于许广跃同时是公司本次重大资产重组的重组方浙江
郡原地产股份有限公司的董事长，且浙江郡原地产股份有限公司已向本
公司派出两名董事，因此浙江郡原房地产投资有限公司与本公司存在关
联关系。
3、本次托管对公司的影响
杭州郡原物业服务有限公司成立于2004 年7 日，注册资本100 万
元，法定代表人赵云岗，经浙江之江会计师事务所有限公司审计（浙之
审字[2009]第400 号、浙之审字[2010]第072 号）2008 年、2009 年度
实现净利润分别为39.35 万元、56.90 万元，2010 年1-9 月实现净利润
42.83 万元（未经审计）。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司
2010 年12 月15 日
