股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2012-024
安徽方兴科技股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第二次临时股东大
会于 2012 年 3 月 31 日上午 9 点在股份公司会议室召开，出席本次会议的股东及
股东代表共计 5 人，代表股份 43708830 股，占公司总股本的 37.36%，符合《公司
法》和《公司章程》规定。
本次会议由公司董事长关长文先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席
会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投
票表决，通过如下决议：
一、《关于购买中恒公司部分股权的议案》。
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司注册资本 1,000 万元，其中我公司出资 600
万元，占注册资本的 60%，安徽中贝置业股份有限公司出资 400 万元，占注册资本
的 40%。公司拟购买安徽中贝置业股份有限公司持有的蚌埠中恒新材料科技有限责
任公司 40%股权，收购价格为 14,676,438.20 元，收购完成后，蚌埠中恒新材料科
技有限责任公司成为公司的全资子公司。
表决结果：赞成票 43708830 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会
议有表决权股份总数的 100%。
律师出具的法律意见：
本所律师认为：方兴科技 2012 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果
等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、
有效。
备查文件：
1、安徽方兴科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议决议。
2、安徽方兴科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○一二年三月三十一日
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