600552 沪市 凯盛科技

股票简称：凯盛科技        证券代码：600552        公告编号：2021-029

            凯盛科技股份有限公司

  关于控股股东国有股份无偿划转的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：

    2021年8月25日公司第一大股东安徽华光光电材料科技集团有限公司（以
      下简称“华光集团”）与凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”）
      签订了《国有股份无偿划转协议》，华光集团将其持有的公司 21.83%国
      有股份全部无偿划转至凯盛科技集团。

    本次无偿划转尚需取得相关有权主管部门批复，本次划转能否完成尚存不
      确定性。

  凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日收到第一大股
东华光集团告知函，该《告知函》主要内容为：根据凯盛科技集团整体发展战略，为进一步提升管理效率，经凯盛科技集团总经理办公会审议通过，拟将华光集团所持有的凯盛科技股份有限公司 21.83%股份无偿划转给凯盛科技集团。双方已签订了《国有股份无偿划转协议》，本次划转完成后，你司实际控制人未发生变动。本次无偿划转尚需取得相关有权主管部门批复后实施。

    一、股权划转概述

  2018 年 1 月，公司披露了《关于国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编
号 2018-001 号），华光集团与凯盛科技集团签订协议，拟将华光集团持有的全部国有股权无偿划转给凯盛科技集团。

  2018 年 7 月，公司披露了《关于国有股权无偿划转进展情况及相关股权委托
管理的公告》（公告编号 2018-027 号），华光集团与凯盛科技集团签订《股权托管协议》，将其持有的公司股权除所有权、收益权之外的权利全部委托给凯盛集
团管理。

  2018 年 7 月以来，凯盛科技集团通过托管形式，将本公司管理层级提升为中
国建材集团三级企业；为进一步落实公司法人层级提升，统一管理层级和法人层
级，推动资源整合，促进产业发展，凯盛科技集团与华光集团 2021 年 8 月 25 日
签订了《国有股份无偿划转协议》，华光集团将其持有的公司 21.83%国有股份全部无偿划转至凯盛科技集团。

    三、本次划转的基本情况

  1、划转基准日及划转标的

  （1）本次划转的基准日为 2020 年 12 月 31 日。

  （2）本次划转的标的为华光集团持有的本公司 21.83%的股份。

  2、本次划转前后公司与控股股东及实际控制人关系图

  本次划转前，公司与控股股东及实际控制人关系图如下：

  本次划转后，公司与控股股东及实际控制人关系图如下：


  本次划转完成后，凯盛科技集团直接持有公司 174,409,657 股股份（持股比例22.83%），通过中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司间接持有公司 33,510,646股股份（持股比例 4.39%），合计持有公司 207,920,303 股股份（持股比例 27.22%），为公司直接控股股东。华光集团不再持有公司股份，公司的实际控制人未发生变化，仍为中国建材集团有限公司。

    四、本次划转对公司的影响

  1、本次划转将统一公司的管理层级和法人层级，有助于调整优化企业管理链条，提升企业发展质量和管理效益，增强企业活力、竞争力和抗风险能力。

  2、本次无偿划转完成后，凯盛科技集团直接和间接合计持有本公司的股权比例不变，从本公司的间接控股股东变为直接控股股东，中国建材集团仍然维持实际控制人地位。本次划转不会对公司的正常生产经营产生影响。

    五、本次划转的相关事项及风险提示

  本次无偿划转尚需取得相关有权主管部门批复，待取得相关批复后，凯盛科技集团和华光集团将根据《上市公司收购管理办法》披露权益变动报告书。本次划转能否完成尚存不确定性，请广大投资者注意投资风险。

  公司将按照相关法律法规的规定，及时就本次划转的进展履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投
资。

  特此公告。

                                        凯盛科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 26 日