证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2006-038
深圳高速公路股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2006年12月1日以书面方式发出的董事会会议通知，深圳高速公路股份有限公司（"本公司"）第四届董事会第七次会议于2006年12月8日（星期五）上午在东莞塘厦三正半山酒店会议室举行。本次会议应到董事12人，出席及授权出席董事12人，其中董事杨海先生、吴亚德先生、李景奇先生、王继中先生、刘军先生、张杨女士、赵志锠先生以及独立董事李志正先生、张志学先生、黄金陵先生亲自出席了会议；董事林向科先生、独立董事潘启良先生因公务未能亲自出席本次会议，分别委托董事吴亚德先生、独立董事黄金陵先生代为出席并表决。3名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的要求。
本次会议由董事长杨海先生主持，审议讨论了通知中所列的全部事项，有关事项公告如下：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于收购梅观公司5%权益的投资建议，同意本公司以人民币9,600万元收购新通产实业开发（深圳）有限公司（"新通产公司"）持有的深圳市梅观高速公路有限公司（"梅观公司"）5%权益，即新通产公司持有的梅观公司5%股权及其按照股权比例向梅观公司提供的人民币721.39万元的股东贷款。
因上述收购构成了本公司的关联交易，全体独立董事于会前已初步审阅并认可将本项议案提交董事会审议，并在审议时发表了独立意见。董事杨海先生、李景奇先生、王继中先生和刘军先生均在新通产公司任职，在审议及表决本项议案时已申报了各自的利益并回避。有关收购的详情、董事会的意见以及独立董事的独立意见，请参阅本公司同日在指定报刊和网站发布的《关联交易公告－收购梅观公司5%权益》。
二、以12票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于调整董事会薪酬委员会成员的议案，同意根据提名委员会的提名，委任董事张杨女士为薪酬委员会委员，董事杨海先生不再担任薪酬委员会委员。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2006年12月11日
