股票代码：600532.SH 股票简称：*ST 未来 上市地点：上海证券交易所
上海智汇未来医疗服务股份有限公司
重大资产购买预案（修订稿）
交易对方 住所及通讯地址
亓亮 山东省莱芜市
济南骏华新能源科技合伙企业（有限合伙） 山东省济南市市中区
和田瑞福矿业有限公司 新疆和田地区和田县
王明悦 山东省泰安市肥城市
二〇二二年九月
上市公司声明
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。
截至本预案签署日，与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价均尚未确定。因此本预案中涉及的财务数据仅供投资者参考之用，最终数据以审计机构出具的审计报告为准。本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据和估值结果将在重组报告书中予以披露，本预案涉及的相关数据可能与最终结果存在一定差异。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述的本次资产重组相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所的批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次交易时，除本预案及其摘要内容以及与本预案及其摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的交易对方亓亮、济南骏华新能源科技合伙企业（有限合伙）、和田瑞福矿业有限公司、王明悦已出具承诺，将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
修订说明
公司于 2022 年 7 月 30 日公告了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重
大资产购买预案》（以下简称“预案”）及相关文件（具体内容详见公司同日刊登
在上海证券交易所网站的相关公告）。公司于 2022 年 8 月 10 日收到上海证券交
易所管理一部出具的《关于对上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案的问询函》（上证公函[2022]0761 号）（以下简称《问询函》）。根据《问询函》的要求，公司及相关中介机构就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，逐项进行了回复说明，并对预案等文件进行了修订和补充，据此对预案等文件进行了修订，涉及的主要内容如下：
预案章节 修订情况
1、 补充了标的资产除本次交易外涉及的剩余股权是否有其他安排的说明
2、 完善了本次交易资金来源的说明
重大事项提示 3、 完善了标的公司业绩承诺和补偿的说明及股权回购的相关安排
4、 完善了本次交易对上市公司主要财务指标的影响
5、 完善了本次交易对上市公司主营业务的影响
重大风险提示 补充了标的资产后续资金投入风险、完善了锂矿采矿证许可证未能及时办理
的风险、完善了股票价格波动风险
1、 补充了标的资产除本次交易外涉及的剩余股权是否有其他安排的说明
第一节 本次交易概述 2、 完善了本次交易资金来源的说明
3、 完善了标的公司业绩承诺和补偿的说明及股权回购的相关安排
第六节 本次交易协议 补充了关于违约责任的协议内容
的主要内容
第七节 本次交易对上 1、 完善了本次交易对上市公司主要财务指标的影响
市公司的影响 2、 完善了本次交易对上市公司主营业务的影响
第八节 风险提示 补充了标的资产后续资金投入风险、完善了锂矿采矿证许可证未能及时办理
的风险、完善了股票价格波动风险
预案章节 修订情况
1、 完善了本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其
他关联人占用和为实际控制人或其他关联人提供担保的情形
2、 完善了公司股票在本次重大资产重组信息公布前股价波动情况的说明
3、 补充了“美都能源前次收购的相关背景及终止原因，是否存在影响本次
交易的相关承诺或协议安排，标的资产是否仍与美都能源在资金拆借、
债务担保、业务开展等存在往来，本次重组交易推进目前是否存在实质
性障碍”相应内容
4、 补充了“瑞福锂业前期与关联方拆借资金是否已收回，瑞福锂业与新疆
东力是否存在关联方非经营性资金占用，本次交易是否符合《证券期货
法律适用意见第 10 号》的规定”相关内容
第九节 其他重要事项 5、 补充了“标的资产纳入公司合并报表的具体时点及相关会计处理依据”
相关内容
6、 补充了“美都能源前次收购瑞福锂业估值及相关业绩承诺的设置依据，
本次交易评估作价是否公允，是否符合重组办法相关规定”相关内容
7、 补充了“瑞福锂业近年来主要供应商采购情况、客户及其销售情况，是
否存在供应商、大客户依赖，以及为维护客户稳定拟采取的措施”相关
内容
8、 补充了“新疆东力近五年的年开采量，后续勘探、建设以及投产所需的
资金成本，采矿权续期、探矿权转采矿权进展以及是否存在实质性障
碍”相应内容
9、 补充了“标的资产报告期内标的资产营业收入、净利润的波动趋势是否
符合行业趋势，业绩增长是否具有可持续性”相应内容
目 录
上市公司声明 ...... 2
交易对方声明 ...... 3
修订说明 ...... 4
目 录 ...... 6
释 义 ...... 9
重大事项提示 ...... 10
一、本次交易方案概述 ...... 10
二、本次交易标的资产的预估作价情况 ...... 12
三、标的公司业绩承诺和补偿...... 12
四、本次交易不构成关联交易...... 15
五、本次交易预计将构成重大资产重组 ...... 15
六、本次交易不构成重组上市...... 15
七、本次交易对上市公司的影响...... 16
八、本次交易的决策程序及报批程序...... 19
九、本次交易相关方作出的重要承诺...... 20
十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致
行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案公告之日起至实施完毕期间的股份减
持计划 ...... 29
十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ...... 30
重大风险提示 ...... 33
一、与本次交易相关的风险 ...... 33
二、与标的资产相关的风险 ...... 35
三、其他风险 ...... 37
第一节 本次交易概况 ...... 39
一、本次交易的背景和目的 ...... 39
二、本次交易方案概述 ...... 41
三、标的公司业绩承诺和补偿...... 43
四、本次交易不构成关联交易...... 46
五、本次交易预计将构成重大资产重组 ...... 46
六、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市...... 46
七、本次交易的决策程序及报批程序...... 47
第二节 上市公司基本情况 ...... 48
一、上市公司概况 ...... 48
二、公司设立及历次股本变动情况...... 49
三、控股股东及实际控制人情况...... 55
四、最近三十六个月控制权变动和最近三年重大资产重组概况...... 55
五、最近三年主营业务发展情况和主要财务指标 ...... 56
六、股权控制结构预计变化情况...... 57
七、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年受到行政处罚或刑事处罚情况
的说明 ...... 57
八、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规正被中国证监会立案调查情况的说明 ...... 58
九、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内受到证券交易所公开谴责或其他
重大失信情况的说明 ...... 59
第三节 交易对方基本情况 ...... 60
一、交易对方基本情况 ...... 60
第四节 交易标的基本情况 ...... 63
一、交易标的概况 ...... 63
二、新疆东力 ...... 68
第五节 本次交易标的资产的预估作价情况...... 71
第六节 本次交易协议的主要内容..
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