证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2020-046
上海智汇未来医疗服务股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2020 年 4 月 30 日，上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公
司”或“上市公司”）发布了《上海宏达矿业股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购框架协议>的公告》,披露公司正在筹划重大资产重组，具体内容详见 2020-012 号公告。
近日，公司与交易相关方签署了《股权收购框架协议之补充协议（三）》，约定对本次交易终止条件进行变更，具体内容详见正文。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
2020 年 4 月 30 日，公司下属全资子公司上海精银医疗管理有限公司拟向上
海悦乾创业投资合伙企业（有限合伙）以支付现金方式收购其持有的上海宏啸科技有限公司（以下简称“宏啸科技”）82.94%的股权。宏啸科技为公司参股公司，公司目前持有宏啸科技 17.06%股权，宏啸科技持有美国 MIVIP HEALTHCAREHOLDINGS, LLC（以下简称“MIVIP”）80%股权。本次交易完成后，上市公司将通过持有宏啸科技 100%股权，间接持有 MIVIP80%股权。具体内容详见 2020-012号公告。
2020 年 6 月 30 日，公司发布了《上海宏达矿业股份有限公司关于重大资产
重组进展的公告》，公告披露：经过协商，交易各方对原先签署的《股权收购框架协议》中约定的收购方主体、基准日及协议终止条件、诚意金支付等相关条款进行变更，并签署了《补充协议（一）》，具体内容详见公司 2020-019 号公告。
2020 年 9 月 2 日，公司发布了《上海宏达矿业股份有限公司关于重大资产
重组进展的公告》，公告披露：经公司与交易相关方协商，各方同意对原先签署
的《补充协议（一）》的终止条件进行修改，并签署了《股权收购框架协议之补充协议（二）》，具体内容详见公司 2020-034 号公告。
二、本次筹划重大资产重组的进展情况
（一）截至本公告披露日，本次重组的各项工作正在持续推进中，但由于受美国疫情影响，各中介机构暂时无法前往美国开展现场工作，公司将视美国当地疫情控制情况，尽快派遣聘请的中介机构前往美国开展现场工作，待上述相关工作完成后，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的要求，再次召开董事会对本次重组事项进行审议，并及时履行信息披露义务。
（二）近日，经公司与交易相关方协商，各方同意对原先签署的《补充协议（二）》的终止条件进行修改，并签署了《股权收购框架协议之补充协议（三）》，具体修改条款如下：
甲方：上海宏禹矿产品有限公司
乙方：上海悦乾创业投资合伙企业（有限合伙）
丙方：中融国际信托有限公司
1、由于美国疫情的影响，各方决定对原协议及《补充协议一》 、《补充协
议二》中有关协议终止的条件进行修改。各方同意，如在 2021 年 6 月 30 日之前，
无法取得另甲方满意的法律尽调、财务审计及评估结果，则《股权收购协议》终止。
2、本协议为原协议及《补充协议（一）》、《补充协议（二）》的补充协议。原协议及《补充协议（一）》、《补充协议（二）》与本协议约定不一致的事项，以本协议约定为准。本协议未约定的事项，以原协议及《补充协议（一）》、《补充协议（二）》之约定为准。
三、风险提示
截至目前，本次重组的各项工作正在持续推进中，审计评估等机构已收集了部分资料，但关键性证据及财务数据仍需现场核实。受美国疫情影响，各中介机构暂时无法前往美国开展现场工作，公司将视美国当地疫情控制情况，尽快派遣聘请的中介机构前往美国开展现场工作，上述工作的开展及完成时间存在重大不
确定性。鉴于以上原因，本次重组事项存在由于无法如期完成审计、评估等相关工作而导致交易终止的风险。
本次交易相关事项尚存在重大不确定性，上市公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司目前指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，上市公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十五日
查看PDF原文
