证券代码：600532 证券简称：*ST 华科 公告编号：2012-026
山东华阳科技股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：2012 年 8 月 16 日于公司办公大楼二楼会议室。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数 2
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份总数（股） 49,958,347
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%） 32.85%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议表决方式
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事武启军因出差不能参加会议。
公司在任监事 5 人，出席 5 人；公司董事会秘书、高管出席了会议。
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二、提案审议情况
序 赞成 赞成比 反对 反对 弃权 弃权 是否
议 案 内 容
号 票数 例% 票数 比例% 票数 比例% 通过
1、审议关于出售公司氯碱厂
1 1 100 0 0 0 0 是
净资产关联交易的议案
2、审议关于转让所持宁阳鲁
2 邦正阳热电有限责任公司 1 100 0 0 0 0 是
65%股权的关联交易的议案
3、审议《关于修改<公司章程>
3 2 100 0 0 0 0 是
的议案》
4、审议《山东华阳科技股份
4 有限公司未来三年分红回报 2 100 0 0 0 0 是
规划（2012-2014 年）》
此次审议的议案中《关于出售公司氯碱厂净资产关联交易的议案》、《关
于转让所持宁阳鲁邦正阳热电有限责任公司 65%股权的关联交易的议案》两
议案山东华阳农药化工集团有限公司为关联方，因此回避了两议案的表决。
三、律师见证情况
公司聘请了北京市天元律师事务所律师华秀兰、王薇律师对本次股东大会进
行了现场见证,并出具了《北京市天元律师事务所关于山东华阳科技股份有限公
司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见》，见证律师认为：公司本次股东大会
召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的
有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书；
山东华阳科技股份有限公司董事会
2012 年 8 月 16 日
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