证券代码：600532 证券简称：华阳科技 公告编号：2011-065
山东华阳科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东华阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会六次会议于
2011年12月29日上午以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事9人，实
参加董事8人，董事孙夫宝因工作原因未出席会议，书面委托董事段连文参会并
行使表决权，会议由公司董事长孙利先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，与会董事通过如下
决议：
1、审议通过《关于转让控股子公司泰安市玉海房地产开发有限公司70%股权的议
案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于与泰安市玉海房地产开发有限公司签订还款协议的议案》。
2010 年 7 月，泰安市玉海房地产开发有限公司向公司借款 7500 万元，截止
到 2011 年 9 月底，泰安市玉海房地产开发有限公司尚欠公司借款余额为
7,643.85 万元。因公司已将所持泰安市玉海房地产开发有限公司 70%股权进行转
让，玉海房地产不再为公司的控股子公司，公司已与玉海房地产签订了分期还款
协议，双方约定于 2012 年 3 月 30 日前分三期还清所欠公司全部资金，并由山东
泰阳实业有限公司为玉海房地产还款提供担保。公司与玉海房地产约定自签订股
权转让协议之日起对其所欠借款余额计算利息，利率按年息 6.56%执行。逾期归
还期间利率按约定年息的 150%执行。
截止到 2011 年 10 月底，山东泰阳实业有限公司总资产为 102，127.24 万元，
净资产 72,508.37 万元，注册资本 10000 万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东华阳科技股份有限公司董事会
2011年12月29日
