证券代码：600532 证券简称：华阳科技 公告编号：2011-039
山东华阳科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东华阳科技股份有限公司四届十二次董事会会议通知于 2011 年 7 月 1 日以电话或邮
件方式发出，于 2011 年 7 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 9
名，实参加表决董事 9 名，现场会议由公司代董事长闫新华先生主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
1、审议通过关于出售精细化工相关资产的议案；
为使公司能够集中力量经营现有农药业务，提请公司董事会同意出售精细化工相关资
产，该资产（截止到 3 月 31 日账面价值为 1969 万元）属于《山东华阳科技股份有限公司重
大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》中拟置出资产；公司将委托具有证券从业
资格的中介机构进行评估，公司董事会授权总经理以不低于评估价值的价格出售公司精细化
工相关资产。公司将在公告正式重组方案时予以特别说明，并于具体资产处置时及时进行披
露。
经与会董事现场及通讯方式表决，9 人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的 100%，
表决通过。
2、审议通过《山东华阳科技股份有限公司董事会秘书工作制度》
详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
经与会董事现场及通讯方式表决，9 人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的 100%，
表决通过。
特此公告。
山东华阳科技股份有限公司董事会
2011 年 7 月 11 日
