证券代码：600532 证券简称：华阳科技 公告编号：2009-033
山东华阳科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
暨召开2009 年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东华阳科技股份有限公司第三届董事会二十五次会议通知于2009 年12 月
01 日以传真或电子邮件方式发出，定于2009 年12 月11 日上午9：00 在公司会
议室召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名，会议由公司代理董事长闫新华先
生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议经审议通过如下决议：
1、审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案；
鉴于公司第三届董事会已于2009 年任期届满，根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关
规定，经公司董事会提名委员会提名，拟提名闫新华、范伟、李德军、王开运、
宋东升、刘福军为公司第四届董事会董事候选人，公司董事会拟提名罗海章、高
杰、张辉玉为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事的独立性和任职
资格，尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。
经与会董事举手表决，7 人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，
表决通过。
2、审议通过关于修改《山东华阳科技股份有限公司公司章程》的议案；
根据《公司法》的相关规定，对公司章程做以下修改：
将原章程第八条“董事长为公司的法定代表人。”
修改为 “经董事会批准，董事长、副董事长、总经理可担任公司法定代表人。”
经与会董事举手表决，7 人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，
表决通过。
3、审议关于公司出售精细化工分公司相关资产暨关联交易的议案；为使公司能够集中力量经营现有农药业务，公司拟以4380.72 万元的价格将
精细化工分公司相关资产出售给公司控股股东山东华阳农药化工集团有限公司
（其中土地评估价值331.729 万元，房产、设备评估价值为4048.99 万元），双
方于2009 年12 月10 日，在宁阳县磁窑镇签署了《资产出售合同》。此次交易对
上市公司持续经营能力及损益状况没有不利影响。本次交易尚需获得相关部门审
批及公司2009 年第一次临时股东大会审议批准。
具体内容详见《山东华阳科技股份有限公司出售资产暨关联交易公告》
关联董事回避表决，5 人赞成，无反对与弃权。同意票占有表决权董事的
100%，表决通过。
4、决定召开公司2009 年度第一次临时股东大会的议案。
经与会董事举手表决，7 人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，
表决通过。
公司董事会决定于2009 年12 月27 日上午9:00 时在公司会议室召开公司
2009 年度第一次临时股东大会，会期半天，现将大会具体事项通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2009 年12 月27 日上午9：00
（三）会议地点：山东省宁阳县磁窑镇公司二楼会议室
（四）会议审议事项：
1、审议公司董事会换届选举的议案；
2、审议公司监事会换届选举的议案；
3、审议关于修改《山东华阳科技股份有限公司公司章程》的议案；
4、审议山东华阳科技股份有限公司出售资产暨关联交易的议案；
（五）会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009 年12 月22 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人
不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
3、公司聘请的律师。
（六）登记方法：
1、登记时间：2009 年12 月24 日、25 日（上午9：00-11：30,下午2：00-5：00）。
2、登记地点：山东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司证券部,异地
股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
（2）法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权
委托书和出席人身份证办理登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记；
（4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、
上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
（5）投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公
司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。
（七）其他事项
（1）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
（2）联系地址：山东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司证券部
邮政编码：271411
联系人：李庆梅
联系电话：0538-5826208
传 真：0538-5826269
（八）备查文件目录
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
特此公告。
山东华阳科技股份有限公司董事会
2009 年12 月11 日附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山东华阳科技股份有
限公司2009 年度第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人姓名： 委托代理人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号： 持股数：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
附件二：独立董事意见
山东华阳科技股份有限公司独立董事
关于公司三届二十五次董事会的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》等有关规定，作为山东华阳科技股份有限公司的独立董事，我们
对公司三届第二十五次董事会会议，发表以下独立意见：
一、本届董事会提名委员会提名闫新华先生、范伟先生、李德军先生、王开
运先生、宋东升先生、刘福军先生、罗海章先生、高杰先生、张辉玉先生共九人
为本公司第四届董事会董事候选人，并提名罗海章先生、高杰先生、张辉玉先生
为第四届董事会独立董事候选人，经审核以上人员任职资格合法，以上议案提名
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次提名公司第四届董事会候选人
的审议和表决程序合法有效，同意本次董事会会议形成的决议。
二、根据《审议关于公司出售精细化工相关资产暨关联交易的议案》，为使
公司能够集中力量经营现有农药业务，公司拟以4380.72 万元的价格将精细化工
相关资产出售给公司控股股东山东华阳农药化工集团有限公司（其中土地评估价
值331.729 万元，房产、设备评估价值为4048.99 万元），双方于2009 年12 月10 日，在宁阳县磁窑镇签署了《资产出售合同》。此次交易对上市公司持续经营
能力及损益状况没有不利影响。
我们认为，该项交易议案表决程序符合有关法律法规、规范性文件及本公司
章程的相关规定，合法、有效，本次交易价格公允，不存在损害公司及公司股东
利益的行为。
因此，同意将上述两议案提交公司2009 年度第一次临时股东大会审议。
独立董事：罗海章 李庆新 高杰
附件三：董事、独立董事候选人简历
闫新华，男，1963 年8 月出生，大学本科学历，研究员。曾任宁阳农药厂车
间副主任、技术员、标准计量科科长、涕灭威工程调度室主任、厂长助理、技术
设备科长、副厂长、华阳集团党委副书记、董事。获得“泰安市专业技术拔尖人
才”称号，山东省有突出贡献的中青年专家，国务院政府特殊津贴，现任公司董
事、代理董事长。
李德军，男，1963 年3 月出生，高级工程师。曾任山东省农药研究所助理工
程师、副主任、主任、工程师、副所长、工程师、副所长、高级工程师兼济南科
海有限公司总经理。现任公司董事、山东省农药研究所所长、济南科海有限公司
总经理。
王开运，男，1954 年11 月出生，山东农业大学教授，硕士生导师。1978 年
毕业于山东农业大学植保系，毕业以来，参加或主持国家科技攻关项目、部、省
级科研项目17 项；申报国家发明专利15 项，7 项获专利授权；在国内外公开刊
物发表论文51 篇，出版专著1 本，参编全国统编教材和专著2 本。3 次获校优
秀教学成果奖。1992 年评为硕士生导师；1992 年获山东省第二届青年科技奖，
被评为校专业技术拔尖人才，1992 年被国务院批准享受政府特殊津贴，1995 年
获农业部先进个人，1996 年获山东省首届杰出青年科技创业奖，1999 年被评为
山东省专业技术拔尖人才。现任公司董事、山东农业大学教授、硕士生导师。
范 伟，男，1963 年7 月生，山东农业大学专科学历，会计师，1980 年至
今，一直在山东华阳农药化工集团有限公司工作，先后担任宁阳农药厂财务科副科长、财务科科长、营销部经理、进出口公司经理、国际贸易部经理，2005 年8
月担任总经理助理，现任华阳集团董事、股份公司董事、副总经理、财务总监。
宋东升，男，1969 年出生，青岛海洋大学有机合成专业毕业，高级工程师，
历任公司安全科科长、神农化工一厂厂长、生产处处长，现任公司副总经理。
刘福军，男，1967 年8 月出生，大学学历，高级工程师。1989 年毕业于青
岛海洋大学化学系化学专业，分配到山东华阳农药化工集团有限公司工作至今，
曾先后担任技术员、华阳技术研究所所长、华阳科技副总工兼技术开发中心主任，
06 年至今任山东华阳科技股份有限公司总工程师，主要负责新产品的技术开发
与创新工作。
罗海章，男，1947 年6 月出生，大学学历，高级工程师，历任湖北省沙市农
药厂工长、技术员、车间主任，湖北省沙市市化工局生产技术科科长，湖北省沙
市农药厂副厂长、总工程师、常务副厂长、厂长，湖北沙隆达股份公司董事长兼
总经理，湖北沙隆达集团公司总裁，湖北省荆州市政协副主席（兼），化学工业
