证券代码：600532 证券简称：华阳科技 公告编号：2008-019
山东华阳科技股份有限公司
三届九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008 年12 月10 日下午2 时，山东华阳科技股份有限公司三届九次监事会
在本公司会议室召开，应出席监事3 人，实际出席监事2 人。会议符合《公司法》
及本公司章程的规定，会议由公司监事会召集人石秀明先生主持。经充分讨论，
全体与会监事一致通过如下议案：
1、审议通过《关于收购山东华阳农药化工集团有限公司部分土地使用权的关
联交易议案》；
为了公司长远发展及全体股东的利益，提高华阳科技资产的完整性，华阳科
技拟以4207.45 万元的价格收购位于山东省宁阳县磁窑镇铁路东山东华阳农药化
工集团有限公司部分土地使用权（土地面积410482.3 平方米、地上建筑面积
106481 平方米），2008 年12 月9 日，双方在宁阳县磁窑镇签署了《土地使用权
转让合同》。此次交易对上市公司持续经营能力及损益状况没有不利影响。
该项关联交易议案表决程序符合有关法律法规、规范性文件及本公司章程
的相关规定，合法、有效，本次关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东
利益的行为。
经与会监事举手表决，2 人赞成，无反对与弃权。同意票占全体出席监事的
100%，表决通过。
2、审议通过修订《公司章程》的预案；
经与会监事举手表决，2 人赞成，无反对与弃权。同意票占全体出席监事的
100%，表决通过。
3、审议通过修订《独立董事议事规则》的预案；
经与会监事举手表决，2 人赞成，无反对与弃权。同意票占全体出席监事的
100%，表决通过。
上述议案尚需提交公司2008 年度第一次临时股东大会审议。特此公告。
山东华阳科技股份有限公司监事会
2008 年12 月10 日
