股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号2009-临014
国药集团药业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于
2009 年10 月13 日以书面形式发出，会议于2009 年10 月23 日在公
司五楼会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中三
名独立董事参加了会议，出席会议人数、召集和通知程序符合《公司
法》和公司章程的有关规定， 本次董事会由公司董事长龚家申主持。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、 以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的结果审议通过公司2009
年第三季度报告全文和正文的议案。
二、 以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的结果审议通过公司出资
3,95 3.0 7 万元与宜昌人福药业有限公司其他股东按各自股权比例共
同增资的议案， 增资后依然持有宜昌人福药业有限公司2 0%的股权。
三、 以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的结果审议通过公司出资630
万元受让山东鲁抗医药股份有限公司持有国药物流5.3 %股权的议案，
受让后公司将持有国药物流5 6.3 %股权。
四、 以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的结果审议通过公司《董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
20 09 年1 0 月26 日
