证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-029
山东金泰集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 61,425,642
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.4738
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次
会议由公司董事长林云先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事黄宇、独立董事冯全甫因公请假未出席
本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 41,533,386 67.6157 19,858,364 32.3291 33,892 0.0552
2.00、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例
（%）
A 股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.03、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,460,186 67.4965 19,965,456 32.5035 0 0.0000
2.05、议案名称：发行数量及募集资金总额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.06、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,838,186 68.1119 19,587,456 31.8881 0 0.0000
2.09、议案名称：本次发行前公司滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,670,186 67.8384 19,755,456 32.1616 0 0.0000
2.10、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,670,186 67.8384 19,755,456 32.1616 0 0.0000
2.11、议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,670,186 67.8384 19,755,456 32.1616 0 0.0000
3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
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