证券代码：600385 证券简称：ST金泰 公告编号：2014-053
山东金泰集团股份有限公司
特别重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
?合同类型及金额：购销合同，56,045,500.00美元
?合同生效条件：双方签字盖章之日起生效
?合同履行期限：2015年9月3日前
?对上市公司当期业绩的影响：该合同的签订有利于扩大公司经
营规模，但合同履行对公司 2014 年度资产总额、净资产、净利润具
体数额的影响目前尚无法测算。
一、审议程序情况
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十五次会议于2014年9月4日以通讯方式召开。公司应出席会
议的董事共7人，实际出席会议的董事共7人，会议的召集、召开符
合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会
议以赞成7票反对0票弃权0票审议通过了《关于全资子公司签署特
别重大购销合同的议案》。
公司全资子公司金泰集团国际有限公司（以下称“甲方”）与深
圳市宝瑞莱珠宝首饰有限公司（以下称“乙方”）于2014年9月4
日签署了合同号为2014-01号的《购销合同》。根据公司章程及有关
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规定，本合同无需经股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
甲方向乙方订购以下货物：黄金镶嵌软玉首饰/吊坠；规格型号：
含金99.99%；总价值为56,045,500.00美元。
（二）合同对方当事人情况。
合同对方为深圳市宝瑞莱珠宝首饰有限公司，注册地址：深圳市
罗湖区翠竹路水贝工业区12栋五楼A、翠竹路2109号维平珠宝大厦
西座5楼中心A座19楼B室；注册资本：5008万人民币；法定代表
人：林英豪；经营范围：黄金制品、黄金工艺品、铂金、K金、钯金、
银饰品、宝石、钻石（不含裸钻）、玉石、翡翠、珍珠、玛瑙、琥珀、
镶嵌饰品、摆件等珠宝饰品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口
及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理
及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；工艺品、
饰品、珠宝首饰的研发、设计及提供相关配套服务；^黄金、黄金制
品、黄金工艺品、铂金、珠宝、K金饰品、珠宝首饰、工艺品、饰品
的生产经营。
深圳市宝瑞莱珠宝首饰有限公司与公司不存在关联关系。
三、合同主要条款
1、合同标的
甲方向乙方订购以下货物：黄金镶嵌软玉首饰/吊坠。
2、合同价款：合同总价值为56,045,500.00美元。
3、交货方式和期限：
乙方在甲方每份订单的交货期限内交付成品，并在2015年9月
3日前完成该合同的交付。
4、验收方式
甲方对乙方交付的产品在口岸出口前通过国家检测机构进行抽
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查检验。
5、装运口岸：中国深圳
6、目的口岸：中国香港
7、付款方式及期限：当生产该批货物所需料件报关进口以后（以
料件进口报关单为准），甲方需在2个工作日内支付此份合同总值的
20%定金到乙方指定账户内。每批货物交货后3个工作日内结清当批
所交货物的货款。合同履行完毕后，余款在10个工作日内结清。如
未按时支付，则甲方需每日按其所应付货款总金额的0.15%，计算支
付给乙方逾期付款违约金。
8、争议解决方式：本协议履行过程中发生争议的，应当协商解
决，协商不成的，提交深圳仲裁委员会管辖。
四、合同履行对上市公司的影响
1、本合同的履行有利于增加公司经营规模，但合同履行对公司
2014年度资产总额、净资产、净利润具体数额的影响目前尚无法测
算。
2、对公司业务独立性没有影响，公司不会因履行该合同而与合
同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
本合同存在因不可抗力原因导致无法履行的风险。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五次会议决议
2、合同号为2014-01号的《购销合同》
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一四年九月五日
