股票代码：600385 股票简称：＊ST金泰 编号：2004－030
山东金泰集团股份有限公司关于章丘金达药化有限公司股权转让公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东金泰集团股份有限公司董事会五届二次会议于2004年12月20日以通讯方
式召开，公司应参加表决的董事共7人，实际参加表决的董事共7人，除董事汤清
表示弃权外,其他6位董事均表示同意。会议审议通过关于公司转让所持章丘金达
药化有限公司股权的议案。具体内容如下：
一、股权转让概述
2004年12月20日我公司与北京鼎创投资管理有限公司签署了《股权转让协议
》，转让我公司持有的章丘金达药化有限公司全部股权，占该公司总股本的68%
，转让价款总计1150万元。此次转让完成后，我公司不再持有该公司股份。本次
股权转让属公司董事会的职权范围,不需股东大会批准,且该股权转让事项未构成
关联交易。
二、股权转让受让方情况介绍
北京鼎创投资管理有限公司注册资本1000万元，股东两名：陆忠前700万，
耿梅300万。公司法人代表为陆忠前。
三、交易标的基本情况
章丘金达药化有限公司系由我公司与山东明水集团有限公司出资设立的有限
责任公司。成立于一九九八年七月二日,注册资本为人民币2252万元。截止2003
年12月31日,该公司总资产2967万元,净资产1003万元，本公司持有该公司68%的
股权,股权投资余额为682万元。本公司未将该部分股权进行任何担保、质押,该
资产合法有效。
四、股权转让协议的主要内容
北京鼎创投资管理有限公司同意受让我公司持有的章丘金达药化有限公司全
部股权。以截至2003年12月31日我公司持有的章丘金达药化有限公司全部股权的
账面价值682.21万元为依据，经双方协商确定股权转让价格为人民币1150万元。
北京鼎创投资管理有限公司应在转让协议签署生效后10个工作日内将上述股
权转让款中的900万元以现金的方式支付到我公司指定的银行帐户，余款250万元
在办理工商登记变更前以现金方式支付。
五、出售股权的目的和对公司的影响
此次股权转让有助于公司盘活存量资产，缓解资金压力，预计将为公司形成
417.79万元投资收益。
六、备查文件
1、《股权转让协议》
2、山东金泰集团股份有限公司五届二次董事会会议决议
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零零四年十二月二十二日
