山东金泰集团股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司的名称：山东金泰集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：ST 金泰
股票代码：600385
收购人的名称：北京新恒基投资管理集团有限公司
住所：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 35A
通讯地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 35A
收购人的一致行动人名称：北京新恒基房地产集团有限公司
住所：北京市通州区潞城镇武兴路 7 号 B0005 室
通讯地址：北京市通州区潞城镇武兴路 7 号 B0005 室
签署日期：二〇二一年三月
收购人声明
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在山东金泰集团股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在山东金泰集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人及其一致行动人因本次认购上市公司非公开发行的新股，可能导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。
五、本次取得上市公司发行的新股尚需山东金泰集团股份有限公司股东大会批准以及中国证监会等有权机关核准。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
第一节 收购人介绍 ...... 4
一、收购人及其一致行动人基本情况...... 4
二、收购人及其一致行动人的股权及控制情况...... 4
三、收购人及其一致行动人主营业务及最近三年财务状况...... 8 四、收购人及其一致行动人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况.... 9 五、收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）
...... 10 六、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到
或超过该公司已发行股份 5%的情况...... 11
第二节 收购决定及收购目的 ...... 12
一、本次收购的目的...... 12 二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益股份的计划12
三、本次收购所履行的程序及时间...... 12
第三节 收购方式 ...... 13
一、收购人在上市公司拥有的权益情况...... 13
二、非公开发行股票认购合同主要内容...... 13
三、本次收购已履行及尚需履行的批准程序...... 16
四、本次收购相关股份的权利限制情况...... 16
第四节 免于发出要约的情况 ...... 18
一、免于发出要约的事项及理由...... 18
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 18
第五节 其他重大事项 ...... 20
收购人声明...... 21
一致行动人声明...... 22
释义
在本报告书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
山东金泰、上市公司、公司 指 山东金泰集团股份有限公司（证券代码：600385）
新恒基投资、收购人 指 北京新恒基投资管理集团有限公司
新恒基房地产、一致行动人 指 北京新恒基房地产集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
董事会 指 山东金泰集团股份有限公司董事会
股东大会 指 山东金泰集团股份有限公司股东大会
收购人本次认购上市公司向特定对象发行的新
本次收购 指 股，导致其与一致行动人合计拥有权益的股份超
过上市公司已发行股份的 30%的行为
《股份认购合同》 指 山东金泰与新恒基投资签署的《非公开发行 A
股股票之附条件生效的股份认购合同》
本报告书摘要 指 山东金泰集团股份有限公司收购报告书（摘要）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书摘要中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节 收购人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）新恒基投资
收购人名称 北京新恒基投资管理集团有限公司
注册地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 35A
法定代表人 黄宇
注册资本 10,000.00 万元
统一社会信用代码 911100007263731568
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
经营期限 2001-08-16 至 2051-08-15
投资管理；投资咨询。（1、未经有关部门批准，不得以
公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融
经营范围 衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企
业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资
本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 35A
通讯方式 010-51089009
（二）新恒基房地产
收购人一致行动人名称 北京新恒基房地产集团有限公司
注册地址 北京市通州区潞城镇武兴路 7 号 B0005 室
法定代表人 陈若文
注册资本 80,000.00 万
统一社会信用代码 91110000722611719H
公司类型 其他有限责任公司
经营期限 2000-07-27 至 2050-07-26
房地产开发；销售商品房；接受委托进行物业管理（含出
租写字间）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
经营范围 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
通讯地址 北京市通州区潞城镇武兴路 7 号 B0005 室
通讯方式 010-51089842
二、收购人及其一致行动人的股权及控制情况
（一）收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人、股权结构
截至本报告书摘要签署日，新恒基投资及其一致行动人新恒基房地产股权结构及控制关系如下图所示：
新恒基投资持有新恒基房地产 95%股份，为新恒基房地产的控股股东，因此，新恒基房地产为新恒基投资的一致行行动人。
新恒基投资的控股股东为黄宇，实际控制人为黄俊钦、黄宇父子，黄俊钦、黄宇的基本信息如下：
黄俊钦，中国国籍，出生于 1966 年 11 月 23 日，住北京市朝阳区幸福一村
西里联宝公寓，身份证号码为 44052419661123****。
黄宇，中国国籍，出生于 1991 年 5 月 12 日出生，住北京市朝阳区嘉林路甲
1 号院，身份证号：44058219910512****。
（二）核心企业情况
1、收购人控制的核心企业情况
截至本报告书摘要签署日，除山东金泰外，新恒基投资控制的核心企业情况如下：
注册资本/ 直接持股/
序号 公司名称 出资总额 出资比例 主营业务
（万元） （%）
1 新恒基医疗科技有限公司 5,000 100.00 医学研究
2 北京静安物业发展有限公司 20,100 99.50 房地产开发、物业
管理
3 新恒基（沈阳）物业发展有限公司 76,815 97.64 物业管理、房产开
发
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