股票代码：600372 股票简称：中航电子 上市地点：上海证券交易所
中航航空电子系统股份有限公司
换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司
并募集配套资金暨关联交易
之
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
财务顾问
二〇二三年七月
特别提示
一、本次发行指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
二、本次发行股份募集配套资金新增股份的发行价格为 14.13 元/股。
三、本次发行股份募集配套资金新增股份数量为 353,857,040 股，本次发行完成后公司股份数量为 4,838,896,630 股。
三、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，中航电子
递交了新增股份登记申请。中航电子于 2023 年 7 月 18 日取得中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份的新增股份登记手续已办理完毕。
四、本次发行新增股份的性质为限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份登记之日起开始计算。
五、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
公司声明
本部分所述词语或简称与本公告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中所引用的相关数据真实、准确、完整。
3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信息披露文件。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
4、本公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
5、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所官方网站。
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
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于 卓 张灵斌 张红
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蒋耘生 杨鲜叶 张彭斌
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徐 滨 杨有红 张金昌
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魏法杰 景旭
中航航空电子系统股份有限公司
年 月 日
目 录
特别提示 ....................................................................................................................... 1公司声明 ....................................................................................................................... 2上市公司全体董事声明 ............................................................................................... 3目 录 ............................................................................................................................. 9释 义 ...........................................................................................................................11第一节 本次交易的基本情况 ................................................................................... 14
一、本次交易方案概述....................................................................................... 14
二、本次换股吸收合并....................................................................................... 15
三、募集配套资金安排....................................................................................... 18第二节 本次交易的实施情况 ................................................................................... 23
一、本次交易的决策过程和批准过程............................................................... 23
二、本次交易的实施情况................................................................................... 24
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异....................................... 30
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况... 30
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形... 30
六、相关协议及承诺的履行情况....................................................................... 30
七、相关后续事项的合规性及风险................................................................... 31
八、中介机构核查意见....................................................................................... 31第三节 新增股份的数量和上市时间....................................................................... 35
一、新增股份上市批准情况及上市时间........................................................... 35
二、新增股份数量及价格................................................................................... 35
三、新增股份的证券名称、证券代码和上市地点........................................... 35
四、新增股份的限售安排................................................................................... 35第四节 持续督导 ....................................................................................................... 36
一、持续督导期间............................................................................................... 36
二、持续督导方式............................................................................................... 36
三、持续督导内容............................................................................................... 36第五节 本次股份变动情况及其影响....................................................................... 37
一、本次发行前后前十名股东变化情况........................................................... 37
二、本次发行股票对公司的影响....................................................................... 38第六节 本次新增股份发行上市的相关机构............................
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