证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2018-075
贵州红星发展股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月26日
(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区济阳路8号，青岛红星化工
集团有限责任公司三楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,627,506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.4663
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司第七届董事会召集，董事长郭汉光主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,291,10699.7140 336,400 0.2860 0 0.0000
2.00、议案名称：关于修改公司非公开发行A股股票方案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,173,77097.3109 336,400 2.6891 0 0.0000
2.02、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,173,77097.3109 336,400 2.6891 0 0.0000
2.03、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,173,77097.3109 336,400 2.6891 0 0.0000
2.04、议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,173,77097.3109 336,400 2.6891 0 0.0000
2.05、议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,173,77097.3109 336,400 2.6891 0 0.0000
2.06、议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,173,77097.3109 336,400 2.6891 0 0.0000
2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,173,77097.3109 336,400 2.6891 0 0.0000
2.08、议案名称：拟上市的证券交易所
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,173,77097.3109 336,400 2.6891 0 0.0000
2.09、议案名称：本次发行前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,173,77097.3109 336,400 2.6891 0 0.0000
2.10、议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,173,77097.3109 336,400 2.6891 0 0.0000
3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,101,67096.7346 336,400 2.6890 72,100 0.5764
4、议案名称：关于《贵州红星发展股份有限公司2018年度非公开发行A股股
票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,101,67096.7346 336,400 2.6890 72,100 0.5764
5、议案名称：关于公司2018年度非公开发行股票涉及关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,101,67096.7346 336,400 2.6890 72,100 0.5764
6、议案名称：关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附条件生效的
股份认购协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股
