证券代码：600355 股票简称：*ST 精伦 编号：临 2011-011
精伦电子股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十五次会议通知于 2011
年 6 月 9 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2011 年 6 月 14 日上午 9：00
在公司会议室召开，本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，3 名监事及部分高级管理人员
列席了会议。会议由董事长张学阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。会议以举手表决方式，审议通过了如下事项：
（一）审议通过了《关于股权转让的议案》；
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
重要提示
1、交易内容
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）将公司持有的湖北现代同创置业有限公
司 70%股权（以下简称“转让标的”）转让给湖北现代城建投资集团有限公司（以下简
称“现代城建”）。
2、转让金额和比例
股权转让前，公司持有湖北现代同创置业有限公司 70%的股权，现代城建持有湖北
现代同创置业有限公司 30%的股权。
股权转让后，现代城建向公司支付股权转让款，受让公司持有的转让标的，将拥有
湖北现代同创置业有限公司的全部股权。
3、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、交易概述
1、股权转让的基本情况
协议签署日期：2011 年 6 月 13 日
协议各主体名称：精伦电子股份有限公司，湖北现代城建投资集团有限公司。
转让标的以及涉及金额：
转让标的：公司持有的湖北现代同创置业有限公司 70%股权。
转让金额：拟定为人民币 1.5 亿元（根据上海证券交易所股票上市规则，交易标的
为公司股权，需经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，现该交易标
的未经审计，待审计后，参考审计报告确定股权转让金额）。
公司与现代城建不存在关联关系，本事项不构成关联交易。
2、董事会审议情况
本次交易于 2011 年 6 月 14 日经公司第四届第十五次董事会审议通过，公司将在取
得审计报告后将该事项再次提交董事会审议以明确转让价格，并提交 2011 年第一次临时
股东大会批准。
二、除上市公司之外的交易当事人的基本情况
公司名称：湖北现代城建投资集团有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：2007 年 11 月 28 日
注册地址：武汉市东西湖区吴家山台商投资区新华工业园
法定代表人：游守本
注册资本：人民币 1 亿元
经营范围：对工业、农业、商业、建筑业、房地产业的投资。（国家有专项规定的项目，
经审批后方可经营）
股权结构：主要股东为游守本先生，持股 80%；其他股东唐和娟 15%，程树鹏 3.5%，
王春霞 1.5%。
三、转让标的的基本情况
1、转让标的名称
湖北现代同创置业有限公司 70%股权。
经营宗旨：促进地区经济发展，并使股东获取满意回报。
经营范围：工业地产（包括工业园区）开发、销售及租赁。
注册资本：人民币 1 亿元。
设立时间：2010 年 12 月
注册地点：中国湖北省武汉市。
2、转让标的类别
股权转让。
3、转让标的的经营情况
2010 年 12 月 15 日，公司第四届第十一次董事会批准公司以精伦工业园东区工业用地
净用地的土地使用权及房屋所有权出资，与湖北现代城建投资集团有限公司合资共同成立湖
北现代同创置业有限公司。该公司于 2010 年 12 月设立并取得营业执照。
目前，该公司正在进行工业园开发规划并办理报批手续，尚无经营业务发生。未经审计
的最近一期注册资本 1 亿元，资产总额 1 亿元，负债总额 0，净资产 1 亿元，或有事项涉及
的总额不适用，主营业务收入不适用。
4、 转让标的权属情况
该项资产无设定担保、抵押、质押及其他限制转让的情况和无涉及该项资产的诉讼、
仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
5、 有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权
不适用。
四、交易合同的主要内容
《股权转让协议》经公司股东大会批准后生效，现代城建一次性向公司支付股权转
让款，股权转让完成后，现代城建持有湖北现代同创置业有限公司 100%的股权，公司
不再持有湖北现代同创置业有限公司股权。
目前所确定的股权转让价格，是根据公司投入到湖北现代同创置业有限公司的土地
使用权及房屋所有权之评估值（鄂中邦评报字(2010)第 W100 号）、该项目未来预期收益
及转让双方协商确定。
五、股权转让对公司的影响
股权转让最终成交金额将根据审计报告确定，若股权转让金额与拟定转让金额一致，预
计将扣除股权投资的账面价值及交易产生的手续费和税费等约 7700 万元，实际成本以审计
报告为准。
六、备查文件目录
1、股权转让协议；
2、精伦电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
（二）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度 的议案》。
2011 年 3 月 13 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加信息披露指定
报刊的议案》，增加《中国证券报》和《证券时报》为公司信息披露的指定报刊。增加后，
公司信息披露的指定报刊为《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。据此修订《信
息披露管理制度》（2008 年 12 月）相关内容如下：
第五十一条 公司信息披露指定报纸为：《上海证券报》。
修订为：
第五十一条 公司信息披露指定报纸为：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2011 年 6 月 16 日
