证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2019-045
债券代码：143960 债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979 债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921 债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989 债券简称：18 阳煤 Y4
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2019 年第五次股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019 年 08 月 16 日
（二）股东大会召开的地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,416,495,437
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.8979
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨乃时主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行优先股条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,415,321,537 99.9171 1,173,900 0.0829 0 0.0000
2、议案名称：逐项审议关于非公开发行优先股方案的议案；
（1）、本次发行优先股的种类和数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,415,319,437 99.9169 1,176,000 0.0831 0 0.0000
（2）、发行方式、发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,415,319,437 99.9169 1,176,000 0.0831 0 0.0000
（3）、票面金额、发行价格或定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,415,319,437 99.9169 1,176,000 0.0831 0 0.0000
（4）、议案名称：票面股息率或其确定原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,415,319,437 99.9169 1,176,000 0.0831 0 0.0000
（5）、优先股股东参与分配利润的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,415,319,437 99.9169 1,176,000 0.0831 0 0.0000
（6）、回购条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,415,319,437 99.9169 1,176,000 0.0831 0 0.0000
（7）、表决权的限制和恢复
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,415,319,437 99.9169 1,176,000 0.0831 0 0.0000
（8）、清偿顺序及清算方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,415,319,437 99.9169 1,176,000 0.0831 0 0.0000
（9）、信用评级情况及跟踪评级安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,415,321,537 99.9171 1,173,900 0.0829 0 0.0000
（10）、担保方式及担保主体
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,415,319,437 99.9169 1,176,000 0.0831 0 0.0000
（11）、本次优先股发行后上市交易或转让的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,415,319,437 99.9169 1,176,000 0.0831 0 0.0000
（12）、募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,415,319,437 99.9169 1,176,000 0.0831 0 0.0000
（13）、本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,415,319,437 99.9169 1,176,000 0.0831 0 0.0000
3、议案名称：关于非公开发行优先股预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,415,319,437 99.9169 1,176,000 0.0831 0 0.0000
4、议案名称：关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,415,319,437 99.9169 1,176,000 0.0831 0 0.0000
5、议案名称：关于公司董事、高级管理人员和控股股东关于非公开发行优先股摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
